江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300753                 证券简称：爱朋医疗              公告编号：2021-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间为：2021年5月14日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月14日9:15至15:00。

　　2、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室

　　3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王凝宇先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份57,380,562股，占上市公司有表决权股份总数的54.6273%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份54,559,406股，占上市公司有表决权股份总数的51.9416%。通过网络投票的股东4人，代表股份2,821,15股，占上市公司总股份的2.6858%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份1,908,810股，占上市公司有表决权股份总数的1.8172%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表东2人，代表股份47,300股，占上市公司总股份的0.0450%。通过网络投票的中小投资者股东3人，代表股份1,861,510股，占上市公司总股份的1.7722%。

　　3、公司董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，德恒上海律师事务所的律师参加并见证本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：审议通过

　　总表决情况：

　　同意57,380,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,908,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：审议通过

　　总表决情况：

　　同意57,380,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,908,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、议案名称：《公司2020年度报告及其摘要》

　　审议结果：审议通过

　　总表决情况：

　　同意57,380,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,908,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：审议通过

　　总表决情况：

　　同意57,380,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,908,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：以特别决议审议通过

　　总表决情况：

　　同意57,380,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,908,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、议案名称：《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案》

　　审议结果：审议通过

　　总表决情况：

　　同意57,380,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,908,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、议案名称：《关于向全资子公司增资的议案》

　　审议结果：审议通过

　　总表决情况：

　　同意57,380,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,908,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：以特别决议审议通过

　　总表决情况：

　　同意57,380,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,908,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

　　（二）律师姓名：高慧律师、底敏律师

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、《德恒上海律师事务所关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2020年年度股东大会见证的法律意见》。

　　特此公告。

　　江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年5月14日