杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688288        证券简称：鸿泉物联        公告编号：2021-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西园八路6号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于审议公司<2020年年度报告>及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于审议公司<2020年度财务决算>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于审议公司<2021年度财务预算>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于审议<2020年年度利润分配方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于审议<2020年度内部控制评价报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于审议<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于审议公司董事、监事2021年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于审议公司2021年度申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于审议公司2021年度预计日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于审议续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第7-10项、第12项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　2、第12项议案为涉及关联股东回避表决的议案，需回避表决的关联股东名称：北京千方科技股份有限公司、北京北大千方科技有限公司。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

　　律师：王丹、应佳璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

　　2021年5月15日