青岛高测科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2021-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路66号高测股份A栋培训中心会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书尚华先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修改公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、募集资金制度、对外担保、关联交易、“董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度”及独立董事工作制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：郭恩颖、王智

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，青岛高测科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2021-032

　　青岛高测科技股份有限公司关于召开

　　2020年度和2021年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 会议召开时间：2021年6月3日10:30-11:30

　　● 会议召开方式：网络在线交流

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　一、说明会类型

　　青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛高测科技股份有限公司2020年年度报告》及《青岛高测科技股份有限公司2021年第一季度报告》。为加强与投资者的沟通交流，公司拟以网络在线交流方式召开2020年度和2021年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　会议召开时间：2021年6月3日10:30–11:30

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线交流

　　三、参会人员

　　公司董事长张顼先生、董事兼财务总监李学于先生、董事兼董事会秘书尚华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年6月3日10:30–11:30登陆上证路演中心（http: //roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、投资者可于2021年5月24日下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司电子信箱（zq@gaoce.cc），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　1、联系部门：董事会办公室

　　2、联系电话：0532-87903188-8323

　　3、电子信箱：zq@gaoce.cc

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司董事会

　　2021年5月18日