重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2021-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

　　公司于2021年5月17日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币32亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，募集资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围和决议有效期内，公司股东大会授权公司经营管理层负责具体协调实施。具体情况如下:

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会2021年1月13日下发的《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]68号）核准，公司非公开发行股票不超过142,185,616股。公司实际发行人民币普通股98,272,781股，发行价格为33.58元/股，募集资金总额为人民币3,299,999,985.98元，扣除各项发行费用（不含税）人民币20,078,461.46元后，募集资金净额为3,279,921,524.52元。

　　上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2021CQAA40096）。公司已对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金使用计划及使用情况

　　本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

　　截至本公告披露日，公司尚未使用本次非公开发行股票募集资金。

　　二、前次公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　截至本公告披露日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

　　三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　（一）募集资金暂时闲置的原因

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）投资额度和期限

　　公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过32亿元人民币(含本数)进行现金管理，在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（三）投资品种

　　通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等，单项产品期限最长不超过12个月，且必须符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；

　　3、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；

　　4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

　　（四）决议有效期

　　自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

　　（五）实施方式

　　在上述投资额度、品种及决议有效期内，股东大会授权公司管理层办理现金相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署相关合同及协议等。公司证券投资部负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略和日常管理。公司财务管理部是购买理财产品的财务管理部门，负责理财的财务核算和相关资料的归档和保管等。

　　（六）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将本金及收益归还至募集资金专户。

　　四、对公司经营的影响

　　公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下:

　　1、证券投资部负责对理财产品进行监控，负责跟踪投资理财投资业务进展情况及安全状况，并提交每月定期或非定期跟踪报告，理财产品业务的受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，必须在知晓事件的第一时间报告理财决策小组，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　2、审计部门负责对理财产品进行日常监督，包括事前审核、事中监督和事后审计。负责审查投资理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。审计部门可根据具体投资理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈，对于发现的问题要及时上报董事会。

　　3、独立董事有权对投资理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计与风险管理委员会核查为主，必要时可由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财的专项审计，审计费用由公司承担。

　　4、公司监事会有权对公司投资理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　六、独立董事、监事会及保荐机构的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买具有保本承诺、安全性高、流动性好的理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在确保公司募集资金投资项目资金需要和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会对公司正常生产经营造成不利影响；通过购买理财产品，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司拟使用不超过人民币32亿元部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

　　2、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币32亿元部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司拟使用不超过人民币32亿元部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：涪陵榨菜本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事也已发表了明确同意的独立意见，还将提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等有关法律法规的规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、第五届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见；

　　4、监事会关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的审核意见；

　　5、保荐机构西南证券股份有限公司出具的《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：002507         证券简称：涪陵榨菜         公告编号：2021-031

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2021年6月11日（星期五）召开公司2020年年度股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　(二)会议召集人：公司董事会。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　(四)会议召开时间：

　　1.现场会议时间: 2021年6月11日（星期五）下午14:00;

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　特别提示：我公司为生产密集型企业，根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（6月8日16:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　(六)股权登记日：2021年6月7日。

　　(七)本次股东大会出席对象：

　　1.截至2021年6月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　(八)现场会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《公司2020年年度报告及其摘要》；

　　2.审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　3.审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　4.审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　5.审议《公司2021年度财务预算报告》；

　　6.审议《公司2020年度利润分配方案》；

　　7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　8.审议《关于制定<投资理财管理制度>的议案》；

　　9.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　上述相关议案已分别经公司第五届董事会第二次、第三次会议和第五届监事会第二次、第三次会议审议通过，具体情况详见公司分别于2021年4月29日、2021年5月18日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-015）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-016）和《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-028）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-029）。

　　上述议案均为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

　　以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

　　三、议案编码

　　四、现场会议登记办法

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

　　（4）股东授权委托书格式见附件二。

　　2.登记时间：2021年6月8日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00；

　　3.登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32楼6号；

　　4.联 系 人：谢正锦 汪靖淞；

　　邮    编：400000；

　　传真号码：023-67085557；

　　5.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　五、股东参加网络投票的具体操作程序

　　股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　4、公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书样本

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362507；

　　2.投票简称：榨菜投票；

　　3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年6月11日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月11日上午9:15至2021年6月11日下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所投资者服务密码” 或 “深交所数字证书”，具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2020年年度股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托方身份证号码（统一信用编码）：

　　委托方持有股份数：                  委托方股东账号：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　委托日期：2021年   月   日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2021-029

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年5月13日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2021年5月17日上午10:30以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<投资理财管理制度>的议案》。

　　《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司投资理财管理制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币32亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，募集资金可在股东大会审议通过之日起在一年内滚动使用。在额度范围和决议有效期内，公司股东大会授权公司经营管理层负责具体协调实施。

　　公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了独立意见、审核意见及核查意见，具体内容均详见2021年5月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2021-028

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年5月13日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2021年5月17日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<投资理财管理制度>的议案》。

　　《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司投资理财管理制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币32亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，募集资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围和决议有效期内，公司股东大会授权公司经营管理层负责具体协调实施。

　　公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了独立意见、审核意见及核查意见，具体内容均详见2021年5月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司章程》和相关规定，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议的相关事项需要提请公司股东大会审议并表决，现提请于2021年6月11日（星期五）召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月18日