欣龙控股（集团）股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　股票简称：欣龙控股       股票代码：000955       公告编号：2021-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2021年5月17日下午14:00

　　网络投票时间：

　　(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月17日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长何向东先生

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东150人，代表股份107,292,934股，占上市公司总股份的19.9283%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100,653,401股，占上市公司总股份的18.6951%。

　　通过网络投票的股东149人，代表股份6,639,533股，占上市公司总股份的1.2332%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东149人，代表股份6,639,533股，占上市公司总股份的1.2332%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东149人，代表股份6,639,533股，占上市公司总股份的1.2332%。

　　（二）见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意102,719,463股，占出席会议所有股东所持股份的95.7374%；反对4,538,071股，占出席会议所有股东所持股份的4.2296%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。

　　中小股东总表决情况：同意2,066,062股，占出席会议中小股东所持股份的31.1176%；反对4,538,071股，占出席会议中小股东所持股份的68.3492%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5332%。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意102,667,963股，占出席会议所有股东所持股份的95.6894%；反对4,569,071股，占出席会议所有股东所持股份的4.2585%；弃权55,900股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0521%。

　　中小股东总表决情况：同意2,014,562股，占出席会议中小股东所持股份的30.3419%；反对4,569,071股，占出席会议中小股东所持股份的68.8161%；弃权55,900股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.8419%。

　　3、审议通过了《2020年度报告正文及摘要》

　　总表决情况：同意102,734,863股，占出席会议所有股东所持股份的95.7518%；反对4,522,671股，占出席会议所有股东所持股份的4.2153%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。

　　中小股东总表决情况：同意2,081,462股，占出席会议中小股东所持股份的31.3495%；反对4,522,671股，占出席会议中小股东所持股份的68.1173%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5332%。

　　4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意102,701,963股，占出席会议所有股东所持股份的95.7211%；反对4,555,571股，占出席会议所有股东所持股份的4.2459%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。

　　中小股东总表决情况：同意2,048,562股，占出席会议中小股东所持股份的30.8540%；反对4,555,571股，占出席会议中小股东所持股份的68.6128%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5332%。

　　5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意102,641,363股，占出席会议所有股东所持股份的95.6646%；反对4,616,171股，占出席会议所有股东所持股份的4.3024%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。

　　中小股东总表决情况：同意1,987,962股，占出席会议中小股东所持股份的29.9413%；反对4,616,171股，占出席会议中小股东所持股份的69.5255%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5332%。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：同意102,667,963股，占出席会议所有股东所持股份的95.6894%；反对4,547,571股，占出席会议所有股东所持股份的4.2385%；弃权77,400股（其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0721%。

　　中小股东总表决情况：同意2,014,562股，占出席会议中小股东所持股份的30.3419%；反对4,547,571股，占出席会议中小股东所持股份的68.4923%；弃权77,400股（其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.1657%。

　　7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

　　总表决情况：同意102,632,963股，占出席会议所有股东所持股份的95.6568%；反对4,624,571股，占出席会议所有股东所持股份的4.3102%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。

　　中小股东总表决情况：同意1,979,562股，占出席会议中小股东所持股份的29.8148%；反对4,624,571股，占出席会议中小股东所持股份的69.6521%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5332%。

　　8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：同意102,647,723股，占出席会议所有股东所持股份的95.6705%；反对4,609,811股，占出席会议所有股东所持股份的4.2965%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。

　　中小股东总表决情况：同意1,994,322股，占出席会议中小股东所持股份的30.0371%；反对4,609,811股，占出席会议中小股东所持股份的69.4297%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5332%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京植德律师事务所罗寒律师、解冰律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月17日