完美世界股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002624        证券简称：完美世界         公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　1）现场会议：2021年5月17日14:30开始

　　2）网络投票：2021年5月17日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2021年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　5、会议主持人：董事长池宇峰先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东86人，代表股份920,997,694股，占上市公司总股份的47.4749%。

　　其中：通过现场投票的股东18人，代表股份689,306,743股，占上市公司总股份的35.5319%。

　　通过网络投票的股东68人，代表股份231,690,951股，占上市公司总股份的11.9430%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东83人，代表股份235,072,891股，占上市公司总股份的12.1174%。

　　其中：通过现场投票的股东15人，代表股份3,381,940股，占上市公司总股份的0.1743%。

　　通过网络投票的股东68人，代表股份231,690,951股，占上市公司总股份的11.9430%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、会议审议事项

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意920,767,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权211,116股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0229%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意234,842,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.9020%；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0082%；弃权211,116股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0898%。

　　公司独立董事在股东大会上进行了述职。

　　2、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意920,767,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权211,116股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0229%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意234,842,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.9020%；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0082%；弃权211,116股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0898%。

　　3、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意920,767,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权211,116股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0229%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意234,842,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.9020%；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0082%；弃权211,116股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0898%。

　　4、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意920,764,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747%；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权211,116股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0229%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意234,839,975股，占出席会议中小股东所持股份的99.9009%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093%；弃权211,116股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0898%。

　　5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意920,987,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意235,063,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959%；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意906,578,871股，占出席会议所有股东所持股份的98.4344%；反对8,304,502股，占出席会议所有股东所持股份的0.9017%；弃权6,114,321股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6639%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意220,654,068股，占出席会议中小股东所持股份的93.8662%；反对8,304,502股，占出席会议中小股东所持股份的3.5327%；弃权6,114,321股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.6010%。

　　7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　总表决情况：

　　同意845,324,036股，占出席会议所有股东所持股份的91.7835%；反对42,787,153股，占出席会议所有股东所持股份的4.6457%；弃权32,886,505股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5707%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意159,399,233股，占出席会议中小股东所持股份的67.8084%；反对42,787,153股，占出席会议中小股东所持股份的18.2017%；弃权32,886,505股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.9899%。

　　8、逐项审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

　　8.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》

　　关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意235,038,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854%；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意235,038,491股，占出席会议中小股东所持股份的99.9854%；反对31,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

　　8.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》

　　关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意920,972,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意235,048,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895%；反对22,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

　　8.3、审议通过《与SNK Corporation及其下属公司的关联交易》

　　关联股东萧泓对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意920,972,294股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对22,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意235,047,491股，占出席会议中小股东所持股份的99.9892%；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0097%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

　　9、审议通过《关于2021年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意920,965,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意235,040,691股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863%；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

　　10、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意920,946,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945%；反对48,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意235,021,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.9783%；反对48,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0206%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

　　11、审议通过《关于变更公司监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意917,402,477股，占出席会议所有股东所持股份的99.6096%；反对3,592,717股，占出席会议所有股东所持股份的0.3901%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意231,477,674股，占出席会议中小股东所持股份的98.4706%；反对3,592,717股，占出席会议中小股东所持股份的1.5283%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　见证律师：都伟、王圆

　　结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、完美世界股份有限公司2020年度股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　完美世界股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月17日