湖北宜化化工股份有限公司 关于非公开发行股票发审委会议准备 工作告知函回复（修订稿）的公告

　　证券代码：000422          证券简称：ST宜化         公告编号：2021-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）后，及时会同中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究，并按要求对相关问题进行了说明和回复，具体内容详见公司2021年4月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2021-025）以及《非公开发行股票申请文件告知函有关问题的回复》。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关中介机构对上述《告知函》回复进行了补充和修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《非公开发行股票申请文件告知函有关问题的回复（修订稿）》。公司将于该回复（修订稿）披露后及时向中国证监会报送相关材料。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年5月17日