神州高铁技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000008           证券简称：神州高铁        公告编号：2021039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月17日（星期四）14:30；

　　（2）通过深交所交易系统投票时间：2021年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（3）通过深交所互联网系统投票时间：2021年5月17日9:15-15:00任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长。

　　6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司2021年4月30日、2021年5月13日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东代表9名，合计持有公司1,199,739,174股股份，占公司有表决权股份总数的43.1437%，其中现场出席会议的股东及股东代表6名，合计持有公司475,408,638股股份，占公司有表决权股份总数的17.0961%，通过网络投票方式出席会议的股东3名，合计持有公司724,330,536股股份，占公司有表决权股份总数的26.0476%。

　　2、中小股东出席情况：

　　出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表3名，代表股份12,694,276股，占公司有表决权股份总数的0.4565%，其中：通过现场投票的股东及股东代表1名，代表股份782,197股，占公司有表决权股份总数的0.0281%，通过网络投票的股东2名，代表股份11,912,079股，占公司有表决权股份总数的0.4284%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　大会对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、 每项议案的表决结果

　　2、中小股东表决情况

　　上述议案内容详见公司2021年4月30日批露于巨潮资讯网的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

　　2、律师姓名：顾鼎鼎、韩悦。

　　3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。

　　五、备查文件

　　1.神州高铁技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京市天元律师事务所出具的法律意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2021044

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于为子公司提供担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2021年4月19日、2021年5月11日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2021年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币234,500万元的信用担保。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币222,500万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币12,000万元。详情参见公司分别于2021年4月20日、2021年5月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）与广发银行股份有限公司北京天通苑支行（以下简称“广发银行”）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币20,000万元。公司累计获批且有效的对新联铁的担保额度为110,000万元，本次担保后可用担保额度为30,000万元。目前，公司对新联铁的担保余额合计为80,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　公司间接持有新联铁100%股权，新联铁不是失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　（1）被担保人2020年度主要财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　（2）被担保人2021年第一季度主要财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币321,715万元，占公司最近一期经审计净资产49.16%。公司对外担保余额为人民币206,167万元，占公司最近一期经审计净资产31.50%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　五、备查文件

　　公司与广发银行签署的相关协议。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2021043

　　神州高铁技术股份有限公司关于

　　完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开2021年第二次临时股东大会和职工代表大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第十四届董事会第一次会议、第十四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员及召集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案，具体情况公告如下：

　　一、公司第十四届董事会成员

　　1、非独立董事成员：王志全先生（董事长）、娄丝露女士、朱秉青先生、洪铭君先生、王翔先生、常志珍女士。

　　2、独立董事成员：周晓勤先生、李红薇女士、郜永军先生。

　　二、董事会专门委员会构成

　　1、战略委员会：王志全先生（召集人）、朱秉青先生、常志珍女士。

　　2、提名委员会：周晓勤先生（召集人）李红薇女士、娄丝露女士。

　　3、审计委员会：李红薇女士（召集人）、郜永军先生、王翔先生。

　　4、薪酬与考核委员会：郜永军先生（召集人）、周晓勤先生、洪铭君先生。

　　三、公司第十四届监事会成员

　　柳杨先生（监事会主席）、萨殊利先生、陶江松先生，其中陶江松先生为职工代表监事。

　　四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、总经理：王志全先生。

　　2、副总经理：朱保群先生、杨浩先生、李义明先生。

　　3、财务总监：杨浩先生。

　　4、董事会秘书：侯小婧女士。

　　5、证券事务代表：季晓东先生。

　　侯小婧女士、季晓东先生均已取得深圳证券交易所董秘资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

　　联系地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层

　　邮政编码：100044

　　办公电话：010-56500561

　　传真号码：010-56500561

　　电子邮箱：dongmi@shenzhou-gaotie.com

　　五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

　　本次换届选举完成后，公司原董事姜兆南先生、姜振军先生、许汉明先生、原独立董事张卫华先生、程小可先生、原董事兼总经理钟岩先生、原副总经理兼财务总监王守俊先生、原副总经理郑洪磊先生及原职工代表监事高辉女士离任。

　　截至本公告披露日，除钟岩先生、王守俊先生、郑洪磊先生外，其他人员均未持有公司股份。其中钟岩先生持有公司股份468,044股，期权2,000,000份；王守俊先生持有公司股份137,660股，期权666,667份；郑洪磊先生持有公司期权666,667份，上述人员所持有的公司股份、期权将按照相关规定和承诺进行管理或注销。

　　公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2021040

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第十三届监事会第二十次会议，审议通过了监事会提前换届相关事项。为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，公司于2021年5月17日召开职工代表大会，审议通过了关于选举职工代表监事的议案。经与会职工代表讨论并投票表决，一致同意选举陶江松先生担任公司第十四届监事会职工代表监事（简历附后），与经公司股东大会选举通过的股东代表监事柳杨先生、萨殊利先生共同组成公司第十四届监事会，任期三年。

　　截至本公告披露日，陶江松先生未持有公司股份，持有公司股票期权72,000份，按照相关规定，上述期权公司将予以注销。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　附件：职工代表监事简历

　　陶江松，男，1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任方圆标志认证集团有限公司高级主管、清华消防科学技术研究所所长助理、同方威视技术股份有限公司企管部高级主管、中广核核技术应用有限公司企管部高级经理。2015年4月加入神州高铁，现任神州高铁安全管理部部长、职工代表监事。

　　陶江松先生持有公司股票期权72,000份，与公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陶江松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。陶江松先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000008          股票简称：神州高铁            编号：2021042

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第一次会议于2021年5月17日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年5月17日以书面送达、电话形式发出。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由萨殊利先生主持，3名监事全部出席了会议，其中柳杨先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，会议形成如下决议：

　　审议通过《关于推举柳杨先生为公司第十四届监事会主席的议案》。

　　公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十四届监事会。现选举柳杨先生担任公司第十四届监事会主席，任期自选举之日起至本届监事会任期满止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届监事会第一次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司监事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁         公告编号：2021041

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第一次会议于2021年5月17日以现场加通讯方式召开。会议通知于2021年5月17日以书面送达、电话形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由王志全先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中朱秉青先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于推举王志全先生为公司第十四届董事会董事长的议案》。

　　选举王志全先生担任公司第十四届董事会董事长，任期自选举之日起至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、逐项审议通过《关于选举公司第十四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

　　公司第十四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自选举之日起至本届董事会任期满止。选举各专门委员会委员及召集人如下：

　　（1）选举王志全先生、朱秉青先生、常志珍女士担任公司第十四届董事会战略委员会委员，其中王志全先生为召集人。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（2）选举周晓勤先生、李红薇女士、娄丝露女士担任公司第十四届董事会提名委员会委员，其中周晓勤先生为召集人。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（3）选举李红薇女士、郜永军先生、王翔先生担任公司第十四届董事会审计委员会委员，其中李红薇女士为召集人。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（4）选举郜永军先生、周晓勤先生、洪铭君先生担任公司第十四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郜永军先生为召集人。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任王志全先生为公司总经理（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任朱保群先生、杨浩先生、李义明先生为公司副总经理（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意聘任杨浩先生为公司财务总监（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任侯小婧女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任季晓东先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　附件：相关人员简历

　　1、王志全，男，1963年生人，中国国籍，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任北京有色金属研究总院助理工程师，北方交通大学机械工程系讲师，1997年创立新联铁并任董事长。2015年3月开始担任本公司董事长，现任本公司董事长兼总经理，并在子公司任董事、执行董事等职务。

　　王志全先生直接持有公司114,900,850股股份，通过神铁控股有限公司间接持有公司9,554,926股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。王志全先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、朱保群，男，1972年生人，中国国籍，本科学历。曾任美能达石龙工厂总务课课长，江苏远航集团人力资源部总监，北京普源精电人力副总裁，河北新华联合冶金控股集团有限公司人力资源副总裁兼职商学院执行副院长。2021年3月加入公司任董事长助理，现任公司副总经理。

　　朱保群先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。朱保群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。朱保群先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、杨浩，男，1975年生人，中国国籍，硕士研究生，中国注册会计师。曾任中国北方设备工程公司会计、财务处副处长，国美电器有限公司财务资金部部长，北京中美金车银港汽车科技服务有限公司财务总监、副总裁，美国TC资本有限公司中国区副总裁；华泰汽车集团有限公司财务总监、投融资中心总经理，北京信拓孜信会计师事务所有限公司副总经理。2021年2月加入公司任董事长助理，现任公司副总经理兼财务总监。

　　杨浩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。杨浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。杨浩先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、李义明，男，1977年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任北京交通大学经济管理学院教师、学校办公室副主任；2014年10月加入新联铁，曾任公司总经办主任、监事。2018年11月起任本公司副总经理，并在子公司任董事、执行董事、监事等职务。

　　李义明先生持有公司63,023股股份，期权666,667份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。李义明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。李义明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、侯小婧，女，1984年生人，中国国籍，硕士研究生。2008年5月加入新联铁，曾任公司证券事务代表、投资者关系总监、董事会办公室主任等职务。2020年4月开始，担任本公司董事会秘书。

　　侯小婧女士持有公司107,642股股份，期权286,667份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。侯小婧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。侯小婧女士于2014年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　6、季晓东，男，1986年生人，中国国籍，本科学历。2010年9月加入新联铁，历任人力资源部助理、董事会办公室主管；2015年起担任公司董事会办公室信息披露主管、副主任职务。现任本公司证券事务代表兼董事会办公室主任。

　　季晓东先生持有公司期权73,334份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。季晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。季晓东先生于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。