成都红旗连锁股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2021-027

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2021年5月18日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2021年5月13日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于与关联方签署<金融服务合作协议>的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　公司与永辉青禾商业保理（重庆）有限公司签署《金融服务合作协议》遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　《成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第四届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　监事会

　　二二一年五月十八日

　　证券代码：002697         证券简称：红旗连锁        公告编号：2021-028

　　成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　成都红旗连锁股份有限公司拟与关联方永辉青禾商业保理（重庆）有限公司（以下简称“青禾商业”）签署《金融服务合作协议》，有效期三年，合同总金额不超过人民币1000万元。

　　2021年5月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与关联方签署<金融服务合作协议>的议案》，同意与青禾商业续签《金融服务合作协议》，有效期三年，合同总金额不超过人民币1000万元。独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。

　　关联董事李国先生、孙昊女士回避表决。

　　永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）为公司5%以上股东，永辉青禾商业保理（重庆）有限公司为永辉超市全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 关联方基本情况及关联关系

　　永辉青禾商业保理（重庆）有限公司

　　法定代表人:吴光旺

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：贰亿元整

　　公司住所：重庆市江北区盘溪七支路11号12-1至12-6

　　成立日期：2016年3月8日

　　股东：永辉超市股份有限公司持股100%

　　实际控制人：永辉超市股份有限公司

　　经营范围：一般项目：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　历史沿革：永辉青禾商业保理（重庆）有限公司在2016年3月成立，是上海主板上市、中国 500 强企业永辉超市股份有限公司（股票代码：601933）旗下提供金融服务的创业平台。

　　最近一个会计年度财务数据：2020年营业收入224,396,866元，净利润127,948,344元，截止2020年12月31日总资产2,731,785,420元，净资产269,813,800元。

　　最近三年发展状况：青禾商业作为一家领先的技术金融公司，利用前沿的移动计算、金融搜索引擎、AI技术、机器深度学习以及实时量化交易模型，为新零售流通产业的中小企业和个人提供“创新、便捷、普惠”的金融服务。

　　与公司关联关系：青禾商业系永辉超市全资子公司。

　　履约能力分析：青禾商业系依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，具有较强的履约能力。

　　青禾商业不是失信被执行人。

　　三、 交易协议的主要内容

　　根据协议约定，公司与青禾商业在满足协议约定和要求的原则下，公司向青禾商业推荐公司的优质供应商企业，青禾商业根据实际情况，给与该供应商企业专业的金融服务支持，以此协助公司供应链系统优化，共享合作收益。

　　四、 关联交易的影响

　　公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，结算方式合理。

　　本次关联交易对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、 独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可：此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：《关于与关联方签署<金融服务合作协议>的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》的规定，关联董事在审议本议案时回避表决，董事会审议和表决程序合法合规。我们同意本次关联交易。

　　六、 备查文件

　　1、 第四届董事会第十九次会议决议

　　2、 第四届监事会第十四次会议决议

　　3、 独立董事关于关联交易事前认可意见

　　4、 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　5、 《金融服务合作协议》草案

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二二一年五月十八日

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2021-026

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2021年5月18日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2021年5月13日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名(其中董事杨卓先生、李国先生、孙昊女士、独立董事曹麒麟先生、逯东先生、唐英凯先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于与关联方签署<金融服务合作协议>的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

　　关联董事李国先生、孙昊女士回避表决。

　　董事会同意公司与永辉青禾商业保理（重庆）有限公司签署《金融服务合作协议》，该协议有效期三年，公司与关联方发生的交易金额不超过人民币1000万元。

　　独立董事发表了独立意见，《成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第四届董事会第十九次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二二一年五月十八日