北京中岩大地科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：003001         证券简称：中岩大地         公告编号：2021-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年5月17日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年5月14日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事师子刚，周建和，独立董事宋二祥、高平均、张新卫以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。

　　会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司已完成2021年股权激励限制性股票首次授予登记和2020年度利润分配及资本公积转增股本事宜，现拟对公司注册资本进行变更及修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司注册资本由97,175,312元变更为127,537,903元，公司股份总数由97,175,312股变更为127,537,903股。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-048）及《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于设立分公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司业务发展和实际情况需要，公司计划设立上海分公司、广州分公司、深圳分公司、南京分公司、青岛分公司。以上分公司的公司名称、经营范围等基本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负责办理以上设立分公司工商登记的相关手续。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2021-049）。

　　（三） 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会定于2021年6月4日召开2021年第二次临时股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

　　三、 备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：003001         证券简称：中岩大地         公告编号：2021-048

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年5月17日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　1、 公司2021年股权激励限制性股票首次授予完成并于2021年4月23日上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月13日出具了《北京中岩大地科技股份有限公司截止2021年3月31日验资报告》（XYZH/2021BJAA80124）。根据该验资报告，截至2021年3月31日止，公司已收到59名激励对象以货币缴纳出资额人民币18,004,800.00元，增加股本人民币1,210,000元。原公司注册资本为人民币97,175,312元，变更后的公司注册资本为人民币98,385,312元，股本为98,385,312股。

　　2、2021年4月28日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。因公司股权激励限制性股票首次授予完成并于2021年4月23日上市，公司总股本新增121万股，公司总股本在本次权益分派实施前已发生了变化。截止权益分派实施前，公司总股本为98,385,312股。根据“以最新总股本为基数，分配比例按分派总额不变的原则相应调整”，调整后的公司2020年年度权益分派方案为：以公司总股本98,385,312股为基数，向全体股东每10股派3.555725元人民币现金，共计派发现金分红总额34,983,111.35元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.963104股。本次转增后公司注册资本由人民币98,385,312元增加为127,537,903元，总股本由98,385,312股变更为127,537,903股。

　　基于上述事项，公司需要变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2019修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，拟将公司注册资本变更为127,537,903元人民币，股本总数变更为127,537,903股。具体修订情况如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记等事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第二届董事会第二十六次会议决议；

　　2、 北京中岩大地科技股份有限公司章程。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：003001        证券简称：中岩大地        公告编号：2021-049

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 概述

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。董事会授权公司经营管理层负责办理设立分公司工商登记的相关手续。

　　二、 设立分公司的基本情况

　　（一） 上海分公司

　　拟设立分公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司上海分公司

　　经营场所：上海市闵行区申滨路9号701室

　　分公司负责人：刘兴华

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工程、地质测试；水土保持及保护；环境监测；水污染治理；固体废物污染治理；地质灾害治理；技术检测；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计；经济贸易咨询；委托加工智能立体停车设备；机动车公共停车场服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

　　（二） 广州分公司

　　拟设立分公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司广州分公司

　　经营场所：广州市番禺区石壁街韦海路220号万科会博商业中心12F05单元

　　分公司负责人：牛辉

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工程、地质测试；水土保持及保护；环境监测；水污染治理；固体废物污染治理；地质灾害治理；技术检测；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计；经济贸易咨询；委托加工智能立体停车设备；机动车公共停车场服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（三） 深圳分公司

　　拟设立分公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司深圳分公司

　　经营场所：广东省深圳市罗湖区沿河北路瑞思国际A座3201

　　分公司负责人：师欢欢

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工程、地质测试；水土保持及保护；环境监测；水污染治理；固体废物污染治理；地质灾害治理；技术检测；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计；经济贸易咨询；委托加工智能立体停车设备；机动车公共停车场服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（四） 南京分公司

　　拟设立分公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司南京分公司

　　经营场所：南京市雨花台区民智路12号1706室

　　分公司负责人：刘兴华

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工程、地质测试；水土保持及保护；环境监测；水污染治理；固体废物污染治理；地质灾害治理；技术检测；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计；经济贸易咨询；委托加工智能立体停车设备；机动车公共停车场服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（五） 青岛分公司

　　拟设立分公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司青岛分公司

　　经营场所：青岛市市北区上清路16号中联U谷南区5号楼303

　　分公司负责人：黄云朋

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工程、地质测试；水土保持及保护；环境监测；水污染治理；固体废物污染治理；地质灾害治理；技术检测；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计；经济贸易咨询；委托加工智能立体停车设备；机动车公共停车场服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

　　以上分公司的公司名称、经营范围等基本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。

　　三、 本次设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

　　为了公司更好地开展在岩土工程、环境修复等领域的管理和业务拓展工作，进一步优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，促进公司发展，特申请设立分公司。

　　本次设立分公司系基于公司生产经营需要，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　四、 授权

　　为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其他有关法律手续等。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第二届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：003001          证券简称：中岩大地       公告编号：2021-050

　　北京中岩大地科技股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开了第二届董事会第二十六次会议，决定于2021年6月4日（星期五）下午14:00召开公司2021年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司于2021年5月17日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2021年6月4日召开2021年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2021年6月4日（星期五）下午14:00；

　　（2） 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年6月4日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3） 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2021年5月28日

　　7、 会议出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截至股权登记日（2021年5月28日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　本议案已经公司2021年5月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司2021年5月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　三、 提案编码

　　四、 会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。（授权委托书见附件2）

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须在2021年6月1日17:30前送达或发送电子邮件至ir@zydd.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间：2021年6月1日9:00-11:30，13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、现场登记地点：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层。

　　4、联系方式

　　联系人：董事会秘书 刘艳

　　联系电话：010-68809559

　　电子邮箱：ir@zydd.com

　　联系地址：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层

　　（采取信函登记的，信封上请注明“股东大会”）

　　5、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、 备查文件

　　1、 公司第二届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363001

　　2、投票简称：ZYDD投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）代表本人/本公司出席北京中岩大地科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）：

　　附注：

　　1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　4、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　附件三：

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。