中国旅游集团中免股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601888    证券简称：中国中免    公告编号：临2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层文华厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，独立董事张润钢、王斌因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘德福因疫情原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：李丽、齐曼

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国旅游集团中免股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二二年年度股东大会的法律意见书。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　2021年5月19日

　　证券代码：601888      证券简称：中国中免     公告编号：临2021-026

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议（通讯方式）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年5月13日以电子邮件方式发出通知，于2021年5月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

　　因董事会成员发生变动，董事会同意对公司第四届董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整。调整后的第四届董事会战略委员会成员为：彭辉、陈国强、王轩、张润钢，其中委员会主席为彭辉；调整后的第四届董事会提名委员会成员为：张润钢、彭辉、王轩、王斌、刘燕，其中独立董事占多数，委员会主席为张润钢。

　　以上委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　二二一年五月十九日