文一三佳科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600520            证券简称：文一科技             公告编号：临2021—024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2021年5月13日。

　　（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2021年5月18日上午。

　　方式：以通讯表决的方式召开。

　　（五）董事会会议出席情况：

　　本次董事会应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

　　（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《文一科技关于修改<公司章程>的议案》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，认为：《公司章程》中有关条款的修订是基于现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定所做出的调整，有利于维护公司全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，符合《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。因此，同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　该议案将提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立董事）的议案》

　　公司董事会建议增补胡凯先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。董事候选人胡凯先生简历见附件。

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，认为：

　　1、根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，董事候选人胡凯先生符合有关董事任职资格的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。

　　2、公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　3、我们同意将本次董事会审议通过的董事候选人提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　该议案将提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《文一科技关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会决定于2021年6月3日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○二一年五月十八日

　　附件：董事候选人简历

　　胡凯，男，40岁，1981年5月12日出生，安徽濉溪人，本科学历，会计师；2005年毕业于安徽工业大学会计学专业。

　　2013年8月至2015年5月，任安徽省文一投资控股集团肥东置业财务经理；

　　2015年6月至2019年8月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；

　　2019年8月至2021年5月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理。

　　证券代码：600520                证券简称：文一科技           公告编号：2021-025

　　文一三佳科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月3日   14点30分

　　召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月3日

　　至2021年6月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案将于2021年5月19日在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案1 《文一科技关于修改<公司章程>的议案》。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1 《文一科技关于修改<公司章程>的议案》、议案2 《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立董事）的议案》。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

　　（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　2、登记时间：

　　2021年5月28日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。

　　3、登记地点：

　　文一三佳科技股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　无。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　文一三佳科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600520          证券简称：文一科技       公告编号：2021-026

　　文一三佳科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事周文先生、宋升玉先生，独立董事周萍华女士、鲍金红女士因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事丁洁女士因公未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司副总经理谢红友先生、财务总监柳飞先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《文一科技2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《文一科技2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《文一科技2020年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《文一科技2020年度报告全文与摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《文一科技2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《文一科技2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《文一科技关于公司2021年度日常经营性关联交易的预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1）第7项议案《文一科技关于公司2021年度日常经营性关联交易的预算报告》，鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，关联股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司、安徽省文一资产管理有限公司回避表决，回避票数共计42,925,120股。

　　2）议案表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。

　　律师：束晓俊、方娟。

　　2、 律师见证结论意见：

　　文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《文一三佳科技股份有限公司2020年度股东大会决议》；

　　2、 《文一三佳科技股份有限公司2020年度股东大会法律意见书》。

　　文一三佳科技股份有限公司

　　2021年5月19日