广东雄塑科技集团股份有限公司 2020年年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：300599          证券简称：雄塑科技       公告编号：2021-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　股东大会届次：2020年年度股东大会

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15-下午15:00的任意时间。

　　2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）董事会

　　5、会议主持人：董事长黄淦雄

　　本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表21人，代表股份210,242,500股，占上市公司总股份的的69.1587%。

　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份209,990,900股，占上市公司总股份的69.0760%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份251,600股，占上市公司总股份的0.0828%。

　　2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表13人，代表股份1,227,300股，占上市公司总股份的0.4037%。

　　其中，通过现场投票的股东5人，代表股份975,700股，占上市公司总股份的0.3210%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份251,600股，占上市公司总股份的0.0828%。

　　公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、陈小嫚律师对本次会议进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）审议通过《关于公司<2020年度财务报告>的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（八）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（九）审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十一）审议通过《关于制定公司2021年度独立董事津贴方案的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十二）审议通过《关于制定公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意1,276,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的84.0698%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的15.9302%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、佛山市雄进投资有限公司回避表决，回避股份数208,724,000股。

　　（十三）审议通过《关于制定公司2021年度监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意209,709,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8848%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东蔡思维对本议案回避表决，回避股份数291,200股。

　　（十四）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　14.01 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　14.02 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十五）逐项表决审议通过《关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》

　　15.01 《关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度预计的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　15.02 《关于公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意210,000,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十六）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意5,038,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的95.4185%；反对241,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的4.5815%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意985,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2901%；反对241,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、佛山市雄进投资有限公司回避表决，回避股份数204,962,600股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、陈小嫚律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》，认为：雄塑科技本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和雄塑科技章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十八日