宝塔实业股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000595       证券简称：*ST宝实      公告编号：2021-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况。

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月18日14:00；

　　（2）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2021年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　（3）互联网投票时间：2021年5月18日9:15至15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：

　　宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会展中心一楼小会议室。

　　3.会议召开方式：

　　采用现场表决和网络投票相结合方式。

　　4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会

　　5.会议主持人：董事长陈志磊先生

　　6.会议的合法、合规性：

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　（二）会议出席情况。

　　1.股东出席的总体情况。

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份334,363,978股，占上市公司总股份的29.3648%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份334,284,478股，占上市公司总股份的29.3578%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份79,500股，占上市公司总股份的0.0070%。

　　2.中小股东出席的总体情况。

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份339,220股，占上市公司总股份的0.0298%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份259,720股，占上市公司总股份的0.0228%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份79,500股，占上市公司总股份的0.0070%。

　　3.其他人员出席情况：

　　公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对2020年年度股东大会通知中列明的提案进行了审议，表决结果如下：

　　（一）提案编码。

　　上述议案具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。所有议案均为普通议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。

　　（二）具体表决结果。

　　提案1.00 《2020 年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案2.00 《2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案3.00 《2020年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案4.00 《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案5.00 《2020年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案6.00 《2021-2023年度股东回报规划》

　　总表决情况：

　　同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案7.00 《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　　2.律师姓名：杜涛、冯建军

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十八日