华丽家族股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600503        证券简称：华丽家族         公告编号：2021-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事袁树民先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2020年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2021年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第8、9、11议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张隽、丁含春

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 华丽家族股份有限公司二二年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二二年年度股东大会的法律意见书。

　　华丽家族股份有限公司

　　2021年5月19日

　　证券代码：600503          证券简称：华丽家族         公告编号：临2021-020

　　华丽家族股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年5月18日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年5月14日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于增补第七届董事会相关专门委员会委员的议案》

　　经公司二分之一以上独立董事提名，董事会选举娄欣先生（简历附后）为公司战略发展委员会委员、审计委员会委员。任期自董事会审议通过本议案之日起至第七届董事会届满之日止。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　华丽家族股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十九日

　　附件一：

　　娄欣先生简历

　　娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工商管理硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事、董事会秘书。