杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688079        证券简称：美迪凯        公告编号：2021-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江美迪凯光学半导体有限公司（原名：浙江嘉美光电科技有限公司）小礼堂【海宁市长安镇（高新区）新潮路15号】

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中夏利敏、李潇、郭飚、韩洪灵、黄静以通讯方式出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王懿伟出席了本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于董事会2020年年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于监事会2020年年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2020年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称： 关于变更注册资本及修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议情况：议案5 、议案9为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；

　　2、 议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：齐鹏帅、高一鸣

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688079        证券简称：美迪凯        公告编号：2021-018

　　杭州美迪凯光电科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月24日（周一）下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”

　　（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：视频直播+中小投资者网络文字互动

　　一、说明会类型

　　杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告，为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年5月24日下午14:00-15:00召开2020年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次说明会将于2021年5月24日（周一）下午14:00-15:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频直播+中小投资者网络文字互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　公司参加本次说明会人员包括：董事长兼总经理葛文志先生、董事会秘书王懿伟先生、财务负责人华朝花女士、首席研发官矢岛大和先生。（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年5月24日（周一）下午14:00-15:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　2、为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2021年5月21日（周五）17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱ipo@chinamdk.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会联系人及咨询方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0571-56700355

　　联系邮箱：wyw@chinamdk.com

　　特此公告。

　　杭州美迪凯光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日