宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际     公告编号：2021-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席1人，董事长赖云来先生出席了本次会议，董事黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、林敬伟先生、蔡锋先生、陆建忠先生和蔡娥娥女士因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事林通先生出席本次会议，监事刘志雄先生、孙琳先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书吴再红女士出席了本次会议，副总经理董向阳先生、万财飞先生、财务总监吴勃先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2020年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司及子公司2021年度拟新增银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《公司2020年度社会责任报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司董事2021年薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议有13项议案, 其中第5项议案为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意后通过。

　　2.本次会议审议的议案7为关联交易事项，宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）作为出席本次会议的关联股东，回避了该议案的表决，其所持有的股份共计45,579,531股股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

　　3.本次会议听取了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：孙立、唐敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、 《国浩律师（上海）事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2021年5月19日

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-040

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动为宁波乐惠投资控股有限公司（以下简称“乐惠控股”）及其一致行动人赖云来、黄粤宁实施股份减持计划所致。

　　● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　一、本次权益变动基本情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日披露了《股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2020-076）。股东赖云来、黄粤宁于2021年5月12日通过大宗交易方式分别减持股份37.25万股，详细内容见公司2021年5月13日披露于《证券日报》、《证券时报》和上海交易所网站的《部分股东大宗交易减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-037）。乐惠控股于2021年5月14日-5月18日通过集中竞价方式减持公司股份22.98万股。乐惠控股、赖云来、黄粤宁为一致行动人，三人合计减持股份97.48万股，占公司总股本的1.13%

　　（一）信息披露义务人基本情况

　　1.宁波乐惠投资控股有限公司

　　2.赖云来

　　3.黄粤宁

　　4.宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）

　　5.宁波乐利投资管理中心（有限合伙）

　　乐惠控股、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈、宁波乐利为一致行动人。

　　二、本次权益变动前后情况

　　三、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

　　2、本次权益变动属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人履行2020年12月14日披露的股份减持计划。截至本公告日，宁波乐盈、宁波乐利、赖云来、黄粤宁的股份减持计划已经实施完毕，乐惠控股的减持计划尚未结束。

　　3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十九日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2021-041

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事持股的基本情况

　　陈小平先生为公司董事，目前持有公司股票 216,900股，占公司总股本(86,215,246股）的 0.2516%，其中170,000股为公司 IPO 首次公开发行股份前取得的股票；46,900股为集中竞价交易取得的股票。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容

　　陈小平先生出于自身资金需求，拟采用集中竞价交易方式减持公司股份，减持计划拟于本公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内实施,减持数量不超过 43,300 股，不超过公司总股本的0.0502%，减持价格视市场情况确定。

　　在减持计划实施期间，如公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，陈小平先生可以根据公司股本变动对本次减持计划进行相应调整，减持数量仍不会超过公司总股本的0.0502%。

　　一、 集中竞价减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　陈小平先生上市以来未减持股份。

　　二、 集中竞价减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　陈小平作为公司董事承诺：锁定期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　公司将会关注股东减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划实施存在不确定性风险，陈小平先生将根据自身资金需求的变化情况、公司股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生影响。上述股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持。本公司将持续关注本次减持计划的实施情况，本公司及股东陈小平将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2021年5月19日