中国医药健康产业股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600056       证券简称：中国医药     公告编号：临2021-032号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李亚东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，因工作原因史录文、祝继高、张天宇未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，因工作原因冯松涛未出席本次会议；

　　3、 副总经理、董事会秘书袁精华出席本次会议；副总经理刘玮、总会计师宋健敏、总经理助理李欣列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年度为控股公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2021年续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于选举董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司日常关联交易2020年实际完成及2021年度预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2021年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案第1至10项，以超过出席本次股东大会股东和代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　上述议案第11、12项，因系关联交易，关联股东或代理人中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司回避表决，以超过出席本次股东大会股东和代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　上述议案第13项，以超过出席本次股东大会股东和代理人所持有效表决权的三分之二获得通过，形成本次股东大会的特别决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：赵洋、戴华、邓盛

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2021年5月19日

　　证券代码：600056       股票简称：中国医药          公告编号：临2021-033号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第八届董事会第15次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第15次会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月18日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

　　(二) 本次会议通知于2021年5月13日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　本次会议决议，董事会同意选举童朝银先生担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员，任期至本届董事会届满。

　　童朝银先生简历如下：

　　56岁，法学硕士，高级经济师、企业一级法律顾问

　　曾任中国新兴集团有限责任公司董事长、党委书记；中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理、董事会秘书；现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董事；公司董事。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2021年5月19日