上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603681        证券简称：永冠新材     公告编号：2021-050

　　转债代码：113612        转债简称：永冠转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人；王贤安因个人原因未出席。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨德波先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2020年度财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2020年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年度对外担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司开展2021年度套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司开展2021年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8、13为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本次股东大会还听取了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所

　　律师：李伟一、操甜甜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

　　2021年5月19日