优利德科技(中国)股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688628        证券简称：优利德        公告编号：2021-026

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路6号 优利德科技（中国）股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪少俊先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周建华出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修改<优利德科技(中国)股份有限公司章程>并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、本次会议议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次会议第8项议案，关联股东優利德集團有限公司、瑞聯控股有限公司、珠海横琴拓利亚二期企业管理中心（有限合伙）、珠海横琴拓利亚一期企业管理中心（有限合伙）、珠海横琴拓利亚三期企业管理中心（有限合伙）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：张弛、路文静

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　优利德科技(中国)股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　● 报备文件

　　（一）优利德科技（中国）股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　（二）优利德科技（中国）股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。