重庆啤酒股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600132        证券简称：重庆啤酒         公告编号：2021-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议召集人为公司第九届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长Roland Arthur Lawrence先生、董事Philip A. Hodges先生、Ulrik Andersen先生、 Lee Chee Kong（李志刚）先生、Chin Wee Hua（陈伟豪）先生、吕彦东先生和独立董事龚永德先生、戴志文先生出席了会议。独立董事李显君先生因工作原因未能出席股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄敏麟先生、陈昌黎先生出席了会议，监事会主席符许舜先生因工作原因未能出席股东大会；

　　3、 总裁Lee Chee Kong（李志刚）先生，副总裁Chin Wee Hua（陈伟豪）先生，董事会秘书邓炜先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年年度报告及年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司董事会2020年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司监事会2020年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司独立董事2020年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于调整公司2021年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于重庆嘉酿啤酒有限公司更名的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于同意匡琦先生担任重庆嘉酿啤酒有限公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，鉴于议案七关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　律师：任仪、陈希

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会由北京市中伦（重庆）律师事务所任仪律师、陈希律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　2021年5月19日

　　证券代码：600132                    证券简称：重庆啤酒               公告编号：临 2021-020

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2021年5月18日下午16点以现场加电话会议方式召开，会议通知于2021年5月12日以书面通知方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事匡琦先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下议案。

　　一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　同意选举监事匡琦先生担任公司第九届监事会主席。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年5月19日