确成硅化学股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2021-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司

　　法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2020年度报告正文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24、 议案名称：《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25、 议案名称：《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　26、 议案名称：《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　27、 议案名称：《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　28、 议案名称：《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　29、 议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　30、 议案名称：《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　31、 议案名称：《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　32、 议案名称：《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案8、议案29为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　本次股东大会除逐项表决通过上述各项议案外，还听取了《独立董事2020年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：王长平、华诗影

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 确成硅化学股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 江苏世纪同仁律师事务所关于确成硅化学股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；

　　确成硅化学股份有限公司

　　2021年5月19日