深圳市京泉华科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002885        证券简称：京泉华        公告编号：2021-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30—16:00

　　（2）网络投票时间：2021年5月18日（星期二）

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2021年5月18日交易时间（9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00）；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

　　2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：

　　深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：第三届董事会

　　5、会议主持人：董事长张立品先生

　　6、会议合法合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　（1）公司通过现场和网络投票的股东9人，代表股份112,307,985股，占上市公司总股份的62.3933%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份179,894,000股的62.4301%。

　　（2）公司通过现场投票的股东6人，代表股份88,446,240股，占上市公司总股份的49.1368%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份179,894,000股的49.1658%。

　　（3）公司通过网络投票的股东3人，代表股份23,861,745股，占上市公司总股份的13.2565%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份179,894,000股的13.2643%。

　　2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　（1）公司通过现场和网络投票的股东1人，代表股份5,064,725股，占上市公司总股份的2.8137%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份179,894,000股的2.8154%。

　　（2）公司通过现场投票的股东1人，代表股份5,064,725股，占上市公司总股份的2.8137%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份179,894,000股的2.8154%。

　　（3）公司通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份179,894,000股的0.0000%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下提案：

　　1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于修订<公司章程>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　14、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　15、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　16、审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　17、审议通过《关于修订<股东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　18、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　19、审议通过《关于修订<重大事项报告制度>的提案》

　　总表决情况：

　　同意112,307,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,064,725股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所鲍卉芳律师、王萌律师见证了本次股东大会，并出具了《北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月18日