深圳市朗科科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300042            证券简称：朗科科技          公告编号：2021-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会议案七审议未通过。

　　2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年5月18日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。会议由公司第五届董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分董事、全体监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份84,687,363股，占上市公司总股份的42.2592%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份84,670,563股，占上市公司总股份的42.2508%。通过网络投票的股东2人，代表股份16,800股，占上市公司总股份的0.0084%。

　　3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份16,800股，占上市公司总股份的0.0084%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份16,800股，占上市公司总股份的0.0084%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　本次股东大会表决结果如下：

　　1、 审议通过《2020年年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意84,670,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1905%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、 审议通过《2020年年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意84,670,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1905%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、 审议通过《2020年年度财务报告》；

　　表决结果：同意84,670,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1905%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、 审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意84,670,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1905%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、 审议通过《2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　表决结果：同意84,670,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1905%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意84,670,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1905%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、 审议未通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意49,969,187股，占出席会议所有股东所持股份的59.0043%；反对34,718,176股，占出席会议所有股东所持股份的40.9957%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1905%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意84,670,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1905%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意49,969,187股，占出席会议所有股东所持股份的59.0043%；反对34,718,176股，占出席会议所有股东所持股份的40.9957%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1905%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》；

　　表决结果：同意84,670,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1905%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意84,670,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1905%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意84,670,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1905%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议通过《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

　　表决结果：同意84,687,363股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意16,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　2、律师姓名：计云生、丁小栩

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2020年年度股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年五月十九日