广州视源电子科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002841           证券简称：视源股份        公告编号：2021-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　2、会议主持人：董事长王毅然先生

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年5月18日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日9:15-15:00。

　　5、会议召开地点：广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东65人，代表有效表决权股份数489,940,235股，占上市公司有效表决权股份总数的比例为73.3409%。

　　其中：通过现场投票的股东26人，代表有效表决权股份数446,730,823股，占上市公司有效表决权股份总数的比例为66.8728%；

　　通过网络投票的股东39人，代表有效表决权股份数43,209,412股，占上市公司有效表决权股份总数的比例为6.4682%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东57人，代表有效表决权股份数137,645,235股，占上市公司有效表决权股份总数的比例为20.6046%。

　　其中：通过现场投票的股东18人，代表有效表决权股份数94,435,823股，占上市公司有效表决权股份总数的比例为14.1364%；

　　通过网络投票的股东39人，代表有效表决权股份数43,209,412股，占上市公司有效表决权股份总数的比例为6.4682%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对以下议案进行表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于<2020年董事会工作报告>的议案》。

　　同意489,909,037股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9936%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0033%；弃权15,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0031%。

　　（二）审议通过了《关于<2020年监事会工作报告>的议案》。

　　同意489,909,037股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9936%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0033%；弃权15,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0031%。

　　（三）审议通过了《关于<2020年财务决算报告>的议案》。

　　同意489,909,037股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9936%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0033%；弃权15,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0031%。

　　（四）审议通过了《关于<2020年利润分配预案>的议案》。

　　同意489,915,735股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9950%；反对24,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0050%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,620,735股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9822%；反对24,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0178%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（五）审议通过了《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》。

　　同意489,909,037股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9936%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0033%；弃权15,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0031%。

　　（六）审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》。

　　同意489,896,237股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9910%；反对28,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0059%；弃权15,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0031%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,601,237股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9680%；反对28,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0209%；弃权15,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0110%。

　　（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意489,574,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9254%；反对365,495股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0746%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（八）审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　同意115,031,035股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9861%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意90,360,035股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9823%；反对16,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0177%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

　　同意489,924,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9967%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

　　同意489,067,779股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8219%；反对811,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1656%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,772,779股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3662%；反对811,456股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5895%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0443%。

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十一）逐项审议并获得出席会议所有股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》。

　　议案11.01 发行股票的种类和面值

　　同意489,031,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8146%；反对847,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1730%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,736,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3400%；反对847,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6156%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0443%。

　　议案11.02 发行方式和发行时间

　　同意489,031,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8146%；反对847,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1730%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,736,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3400%；反对847,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6156%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0443%。

　　议案11.03 发行对象及认购方式

　　同意489,031,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8146%；反对847,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1730%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,736,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3400%；反对847,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6156%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0443%。

　　议案11.04 定价基准日、发行价格和定价原则

　　同意489,031,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8146%；反对847,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1730%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,736,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3400%；反对847,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6156%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0443%。

　　议案11.05 发行数量

　　同意489,031,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8146%；反对847,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1730%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,736,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3400%；反对847,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6156%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0443%。

　　议案11.06 限售期

　　同意489,031,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8146%；反对847,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1730%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,736,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3400%；反对847,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6156%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0443%。

　　议案11.07上市地点

　　同意489,031,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8146%；反对847,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1730%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,736,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3400%；反对847,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6156%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0443%。

　　议案11.08 募集资金用途

　　同意489,131,782股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8350%；反对808,453股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1650%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,836,782股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4127%；反对808,453股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5873%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.09 滚存未分配利润的安排

　　同意489,092,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8270%；反对847,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1730%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,797,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3844%；反对847,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.10 决议有效期

　　同意489,128,779股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8344%；反对811,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1656%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,833,779股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4105%；反对811,456股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5895%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（十二）审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》。

　　同意489,031,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8146%；反对847,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1730%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,736,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3400%；反对847,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6156%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0443%。

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十三）审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　同意489,070,782股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8225%；反对808,453股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1650%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,775,782股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3683%；反对808,453股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5873%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0443%。

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　同意489,924,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9967%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,629,235股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9884%；反对16,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十五）审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

　　同意489,031,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8146%；反对847,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1730%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,736,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3400%；反对847,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6156%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0443%。

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》。

　　同意489,067,779股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8219%；反对811,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1656%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,772,779股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3662%；反对811,456股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5895%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0443%。

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十七）审议通过了《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》。

　　同意489,775,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9663%；反对165,146股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,480,089股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8800%；反对165,146股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十八）审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》。

　　同意489,924,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9967%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,629,235股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9884%；反对16,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君合（广州）律师事务所律师万晶、朱园园见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年年度股东大会决议

　　2、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：002841             证券简称：视源股份        公告编号：2021-044

　　广州视源电子科技股份有限公司减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销《2018年限制性股票激励计划》因2020年度公司层面业绩考核不达标而不能解除限售的部分限制性股票，以及因激励对象辞职、经董事会认定不符合激励对象资格的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票1,481,250股。同日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司总股本因前述因素由668,030,956元减少至666,549,706元，公司注册资本由人民币668,030,956元减少至666,549,706元。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出则视为公司债权人放弃前述权利，本次减资将按法定程序继续实施。

　　各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：002841               证券简称：视源股份            公告编号：2021-045

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年5月18日下午16:30以现场方式召开。会议通知已于2021年5月17日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于制定<广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法>的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　【内容详见2021年5月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》】

　　（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意定于2021年6月4日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议如下事项：

　　1、关于审议公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　2、关于审议公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　　3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案

　　4、关于制定《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》的议案

　　【内容详见2021年5月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划（草案）摘要》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-039），以及2021年5月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）】

　　三、备查文件

　　第四届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份             公告编号：2021-046

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年5月18日下午17:30在公司会议室召开。会议通知于2021年5月17日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

　　二、监事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法>的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　【内容详见2021年5月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》】

　　三、备查文件

　　第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份    公告编号：2021-047

　　广州视源电子科技股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第五次会议决议，决定于2021年6月4日召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议时间

　　1. 现场会议召开时间：2021年6月4日（星期五）下午14:00；

　　2. 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年6月4日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月4日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

　　同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

　　（六）股权登记日：2021年5月28日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2021年5月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 本公司聘请的律师。

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于审议公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　2、关于审议公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　　3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案

　　4、关于制定《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》的议案

　　特别强调：

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2021年5月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-039）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-040）、《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划（草案）摘要》等公告，以及2021年5月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-046）、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）。

　　议案1~3均需对中小投资者进行单独计票，且均需经股东大会特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年6月1日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

　　（二）登记方式：

　　1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

　　2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

　　3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明“股东大会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2021年6月1日16:00送达），不接受电话登记。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1. 会务联系方式

　　联系人：刘洁、陈晶晶

　　电话号码：020-32210275

　　传真号码：020-82075579

　　电子邮箱：shiyuan@cvte.com

　　通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号

　　邮政编码：510530

　　2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　3. 为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：

　　（1）公司倡议股东尽量通过网络投票方式行使表决权；

　　（2）如参加现场会议，股东（股东代表）请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议

　　2、第四届董事会第五次会议决议

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　特此通知。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投票。

　　2、填报选举票数或表决意见

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年6月4日的交易时间，即09:15-9:25、09:30-11:30和13:00-15:00；

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月4日上午9:15，结束时间为2021年6月4日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　注：1. 请对上述议表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　2. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：     年   月   日