广东金马游乐股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300756        证券简称：金马游乐         公告编号：2021-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2021年5月19日下午15:00。

　　2、本次股东大会的网络投票时间为：2021年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月19日09:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：邓志毅先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、会议出席情况：

　　（1）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东36人，代表股份74,711,347股，占上市公司总股份的73.2707%。其中：通过现场投票的股东26人，代表股份72,999,004股，占上市公司总股份的71.5914%。通过网络投票的股东10人，代表股份1,712,343股，占上市公司总股份的1.6793%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份27,401,886股，占上市公司总股份的26.8735%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份25,689,543股，占上市公司总股份的25.1942%。通过网络投票的股东10人，代表股份1,712,343股，占上市公司总股份的1.6793%。

　　（2）其他人员出席情况

　　公司全体董事及董事会秘书、部分监事现场出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。公司监事会主席李玉成先生由于工作原因缺席本次现场股东大会。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及决议情况如下：

　　1、审议并通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意74,711,347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意27,401,886股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意并通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》。

　　2、审议并通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意73,513,004股，占出席会议所有股东所持股份的98.3960%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6040%。

　　中小股东表决情况：同意26,203,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.6268%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3732%。

　　表决结果：同意并通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》。

　　3、审议并通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：同意73,513,004股，占出席会议所有股东所持股份的98.3960%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6040%。

　　中小股东表决情况：同意26,203,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.6268%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3732%。

　　表决结果：同意并通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》。

　　4、审议并通过了《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决情况：同意73,513,004股，占出席会议所有股东所持股份的98.3960%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6040%。

　　中小股东表决情况：同意26,203,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.6268%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3732%。

　　表决结果：同意并通过《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》。

　　5、审议并通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

　　表决情况：同意73,301,324股，占出席会议所有股东所持股份的98.3915%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6085%。

　　中小股东表决情况：同意26,194,723股，占出席会议中小股东所持股份的95.6254%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3746%。

　　关联股东郑彩云、陈涛、王跃勇、梁煦龙、曾昭桂已回避表决。

　　表决结果：同意并通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。

　　6、审议并通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决情况：同意73,513,004股，占出席会议所有股东所持股份的98.3960%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6040%。

　　中小股东表决情况：同意26,203,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.6268%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3732%。

　　表决结果：同意并通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　7、审议并通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意73,513,004股，占出席会议所有股东所持股份的98.3960%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6040%。

　　中小股东表决情况：同意26,203,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.6268%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3732%。

　　表决结果：同意并通过《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》。

　　8、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》

　　表决情况：同意73,513,004股，占出席会议所有股东所持股份的98.3960%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6040%。

　　中小股东表决情况：同意26,203,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.6268%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3732%。

　　表决结果：同意并通过《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》。

　　9、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意73,513,004股，占出席会议所有股东所持股份的98.3960%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6040%。

　　中小股东表决情况：同意26,203,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.6268%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3732%。

　　表决结果：同意并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　10、审议并通过了《关于<2020年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

　　表决情况：同意73,513,004股，占出席会议所有股东所持股份的98.3960%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6040%。

　　中小股东表决情况：同意26,203,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.6268%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3732%。

　　表决结果：同意并通过《关于<2020年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》。

　　11、审议并通过了《关于<2021年度日常关联交易预计>的议案》

　　表决情况：同意1,242,480股，占出席会议所有股东所持股份的50.9041%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的49.0959%。

　　中小股东表决情况：同意1,039,620股，占出席会议中小股东所持股份的46.4539%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的53.5461%。

　　关联股东邓志毅、刘喜旺、李勇、林泽钊、贾辽川、杨焯彬、高庆斌、李玉成、曾庆远、梁沛强、柯广龙、邓国权、容锡湛、邝展宏、李伯强、徐淑娴、何锐田、吴海康、李仲森、程伟夫已回避表决。

　　表决结果：同意并通过《关于<2021年度日常关联交易预计>的议案》。

　　12、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》

　　表决情况：同意73,513,004股，占出席会议所有股东所持股份的98.3960%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6040%。

　　中小股东表决情况：同意26,203,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.6268%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3732%。

　　表决结果：同意并通过《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》。

　　13、审议并通过了《关于申请2021年度银行综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意73,513,004股，占出席会议所有股东所持股份的98.3960%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6040%。

　　中小股东表决情况：同意26,203,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.6268%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3732%。

　　表决结果：同意并通过《关于申请2021年度银行综合授信额度的议案》。

　　14、审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》

　　表决情况：同意73,513,004股，占出席会议所有股东所持股份的98.3960%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6040%。

　　中小股东表决情况：同意26,203,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.6268%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3732%。

　　表决结果：同意并通过《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》。

　　15、审议并通过了《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》

　　表决情况：同意73,513,004股，占出席会议所有股东所持股份的98.3960%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议所有股东所持股份的1.6040%。

　　中小股东表决情况：同意26,203,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.6268%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,198,343股，占出席会议中小股东所持股份的4.3732%。

　　表决结果：同意并通过《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东金马游乐股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东金马游乐股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年五月十九日

　　证券代码：300756          证券简称：金马游乐         公告编号：2021-052

　　广东金马游乐股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司2019年股权激励计划激励对象中的2名激励对象由于个人原因辞职，已不符合股权激励条件，公司将回购注销该2名激励对象已获授但尚未解锁的共计21,168股限制性股票；同时，根据公司《2020年年度报告》及《2020年度审计报告》，由于公司2020年度业绩未达到股权激励计划设定的第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司将回购注销58名激励对象（不含离职人员）已获授但未满足的第二个解除限售期解锁条件合计340,788股限制性股票。本次公司需回购注销的限制性股票共计361,956股。本次回购注销部分限制性股票事项办结后，公司总股本将由原101,966,200股减至101,604,244股，注册资本将由人民币101,966,200元变更为人民币101,604,244元。上述具体内容详见公司已于2021年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于拟回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2021-032）。

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，依据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此发出本公告并通知债权人：公司债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　广东金马游乐股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年五月十九日