华纺股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600448          证券简称：华纺股份       公告编号：2021-023号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长王力民主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管的列席情况。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：董事会2020年工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：监事会2020年工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2020年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于聘任2021年审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订公司投资管理办法的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司与交运集团相互提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司与滨州财金相互提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案13涉及关联交易，应回避表决股东为滨州市财金投资集团有限公司，在会议对上述议案表决时该股东回避表决。

　　2、 议案6，10，11，12，13为特别决议议案，在会议上均以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同意票审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：赵清

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司2020年年度股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　华纺股份有限公司

　　2021年5月20日

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2021-024号

　　华纺股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料已于2021年5月14日以电子邮件方式发出。

　　3、本次董事会于2021年5月19日以现场方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

　　5、会议由王力民董事长主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　（一）选举王力民先生为公司第七届董事会董事长；选举苏德民先生为公司第七届董事会副董事长；

　　王力民    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　苏德民    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（二）根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；

　　闫英山    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　丁泽涛    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（三）根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，罗维新先生任公司总工程师，李风明先生任公司质量总监，盛守祥先生任公司供应链总监，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然先生任公司安全总监，孙玉涛先生任公司人力资源及行政总监：

　　1、总会计师

　　刘水超    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2、总工程师

　　罗维新    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3、质量总监

　　李凤明    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　4、供应链总监

　　盛守祥    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　5、总法律顾问

　　赵玉忠    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　6、安全总监

　　孙中然    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　7、人力资源及行政总监

　　孙玉涛    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（四）选举第七届董事会专门委员会；

　　1、战略委员会：王力民（主任委员）、毛志平、钟志刚；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2、审计委员会：张聪聪（主任委员）、毛志平、赵玉忠；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3、提名委员会：毛志平（主任委员）、钟志刚、韩晓；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　4、薪酬与考核委员会：钟志刚（主任委员）、张聪聪、刘水超。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

　　授权公司法定代表人王力民、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为叁年（自2021年5月19日起至2024年5月19日止）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　附件：

　　华纺股份有限公司高级管理人员简历

　　1、闫英山，男，生于1972年1月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份董事、总经理。

　　2、刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、总会计师。现任华纺股份董事、总会计师。

　　3、赵玉忠，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。

　　4、李风明，男，生于1963年12月，中专学历，助理统计师，历任山东滨州印染厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；山东滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质量总监。现任华纺股份有限公司质量总监。

　　5、罗维新，男，生于1964年3月，大专学历，工程师。历任北镇印染厂前处理挡车工，滨州印染厂漂染车间技术员；山东滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任；色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份有限公司红十字会名誉副主任、总工程师。现任华纺股份有限公司总工程师。

　　6、盛守祥，男，生于1973年3月，研究生学历，博士学位，工程师、高级企业信息管理师，历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司供应链总监。

　　7、孙中然，男，生于1971年11月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司180线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司安全总监。

　　8、孙玉涛，男，生于1977年6月，大专学历，助理政工师，中共党员。历任武警山西总队忻州支队文书；阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任；华纺股份有限公司总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任；现任华纺股份有限公司人力资源与行政总监。

　　9、丁泽涛，男，生于1974年3月，大专学历，会计师，历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表，现任华纺股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份        公告编号：2021-025号

　　华纺股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、华纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年5月14日以电话、邮件、传真等方式向全体监事发出。

　　2、本次会议于2021年5月19日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

　　3、应到监事3人，实到监事3人。

　　4、本次会议由监事长高斌先生主持，监事会全体成员参加会议。

　　5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议，通过了以下事项：

　　1、选举高斌先生为公司第七届监事会监事长；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月20日