欧派家居集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603833        证券简称：欧派家居     公告编号：2021-029

　　债券代码：113543        债券简称：欧派转债

　　转股代码：191543        转股简称：欧派转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士、广东信达律师事务所律师任宝明先生、陈锦屏先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利1.2元（含税），不实施送股或转增股本。如在本事项相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟保持每股派现比例不变，相应调整派现总额。

　　7、 议案名称：关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司及控股子公司2021年至2022年向银行申请综合授信总额不超过人民币1,804,000万元，授信额度可循环使用。该授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。并授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署本议案授信额度内的各项法律文件，上述授权自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　8、 议案名称：关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司及控股子公司2021年至2022年对外担保总额度不超过人民币1,284,000万元，被担保人均为公司合并范围内的主体。并授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　9、 议案名称：关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案

　　9.01  议案名称：姚良松2020年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：谭钦兴2020年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03 议案名称：姚良柏2020年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　11、 议案名称：关于修改公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　因公司可转债转股和公司实施2019年年度权益分派方案，截至2021年3月31日，公司总股本由420,170,165股变更为602,333,016股。现同意将公司注册资本由420,170,165元变更为602,333,016元。

　　13、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司就变更注册资本、经营范围修改《公司章程》中的有关条款。新的《公司章程》在本次股东大会审议批准后立即生效启用，并同时废止旧章程。

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、8、11、12、13为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；其中，逐一对议案9的3个子议案进行表决，议案所涉及的关联股东姚良松、谭钦兴、姚良柏均已分别回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：任宝明、陈锦屏

　　2、 律师见证结论意见：

　　广东信达律师事务所律师在核查后认为，欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2020年年度股东大会决议

　　2、 广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

　　欧派家居集团股份有限公司

　　2021年5月19日