上海海优威新材料股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688680        证券简称：海优新材        公告编号：2021-033

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室，公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长李晓昱女士主持，会议采取现场投

　　票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》

　　和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2020年财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2021年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于预计公司2021年日常性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于公司实际控制人为公司申请综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

　　2、 本次股东大会议案11、12关联股东李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、

　　上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　3、本次股东大会议案11、13、14关联股东齐明回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：张骐、薛洁琼

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海海优威新材料股份有限公司董事会

　　2021年5月20日