深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：003021            证券简称：兆威机电         公告编号：2021-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第六次会议的通知。

　　2. 本次会议于2021年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3. 会议应到7人，亲自出席董事7人，其中现场出席董事4人，分别为：李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生；通讯出席3人，分别为沈险峰先生、周长江先生和胡庆先生。

　　4. 会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。

　　5. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案》

　　根据公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（以下简称“草案”），若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权的数量和行权价格进行相应的调整。若在草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。具体调整如下：自2021年 5月17日起，公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划的限制性股票预留部分的数量由9.33万股调整为14.928万股；股票期权授予部分的数量由190.68万份调整为305.088万份，预留部分的数量由37.32万份调整为59.712万份，首次已授予的股票期权行权价格由 71.25元/份调整为43.91元/份。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2021年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的公告》。

　　本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　　（三）审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　3、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司2021年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票预留部分数量、股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月20日

　　证券代码：003021           证券简称：兆威机电        公告编号：2021-060

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、修改《公司章程》履行的审批程序

　　2021年5 月20日，深圳兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本事项尚需提交至股东大会审议。

　　二、《公司章程》修改情况

　　根据现行的《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，结合公司实际情况，对公司上市后适用的《公司章程》作相应修改。主要修改内容对照如下：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告！

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月20日

　　证券代码：003021         证券简称：兆威机电       公告编号：2021-061

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　关于调整2021年股权激励计划限制性股票

　　预留部分数量及股票期权数量和

　　行权价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2021年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　（一） 2021年1月30日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　（二） 2021年1月30日，公司召开第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

　　（三） 2021年2月7日至2021年2月17日，公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021年2月20日，公司披露《监事会关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查报告》。

　　（四） 2021年2月25日，公司披露《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（五） 2021年2月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　（六） 2021年2月25日股东大会结束后，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票和股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　（七） 2021年4月12日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见，北京金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

　　（八） 2021年5月20日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项发表了核查意见，北京金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

　　二、本次调整事由及调整方法

　　（一）调整原因

　　2021年4月27日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司2020年12月31日总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共派发现金红利106,670,000元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增64,002,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配预案实施前，公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整；资本公积拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

　　2021年5月11日，公司披露了《深圳市兆威机电股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》，鉴于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予登记完成，公司股份总数由106,670,000股增加至107,146,700股，因此公司拟对2020年度权益分派方案进行调整：以公司2021年4月30日总股本107,146,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.955509元（含税），共派发现金红利106,670,000元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增64,288,020股，转增后公司总股份增加至171,434,720股。公司2020年度利润分配的股权登记日为2021年5月14日，除权除息日为2021年5月17日。

　　（二）调整依据

　　根据公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（以下简称“草案”），若在草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权的数量和行权价格进行相应的调整。

　　调整方法如下：

　　1、限制性股票

　　（1）数量调整

　　资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

　　Q=Q0×(1+n)

　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q  为调整后的限制性股票数量。

　　根据上述计算规则，自 2021 年 5月 17 日起，公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划的限制性股票预留部分数量由9.33万股调整为14.928万股。

　　2、股票期权

　　（1）数量调整

　　资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

　　Q=Q0×(1+n）

　　其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股、拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

　　根据上述计算规则，自 2021 年 5月 17 日起，公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划的股票期权授予部分的数量由 190.68万份调整为305.088万份，预留部分的数量由37.32万份调整为59.712万份。

　　（2）行权价格调整

　　① 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

　　P=P0÷(1+n)

　　其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。

　　② 派息

　　P=P0-V

　　其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须为正数。

　　公司已向全体股东派发每股 0.9955509（含税）现金股利。根据上述计算规则，自 2021 年 5月 17 日起，公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次已授予的股票期权行权价格由 71.25元/份调整为43.91元/份。

　　三、独立董事的独立意见

　　公司本次对2021年限制性股票和股票期权激励计划涉及的限制性股票预留部分的数量、股票期权授予部分的数量、股票期权预留部分的数量和首次已授予的股票期权行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整已取得公司股东大会的授权，履行了必要的程序。

　　因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对2021 年限制性股票和股票期权激励计划涉及的限制性股票预留部分的数量、股票期权授予部分的数量、股票期权预留部分的数量和首次已授予的股票期权行权价格进行调整。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为公司本次对2021 年限制性股票和股票期权激励计划涉及的限制性股票预留部分的数量、股票期权授予部分的数量、股票期权预留部分的数量、首次已授予的股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、律师出具的意见

　　北京金诚同达（深圳）律师事务所认为：公司本次因2020年年度权益分派导致的对2021年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票预留部分的数量、股票期权数量和行权价格调整事项的批准和授权，以及调整的方法和内容，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务办理指南》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《深圳市兆威机电股份有限公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议

　　2、第二届监事会第六次会议决议

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　4、公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的核查意见

　　5、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司2021年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票预留部分数量、股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：003021            证券简称：兆威机电          公告编号：2021-062

　　深圳市兆威机电股份有限公司关于

　　召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议于2021年5月20日审议通过了公司《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2021年6月7日下午15:00召开2021年第四次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年6月7日（星期一），下午15:00开始

　　2、网络投票时间：

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2021年6月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日：

　　2021年6月2日。

　　（七）会议投票方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（八）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2021年6月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（九）会议地点

　　深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　以上提案所涉内容已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

　　股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在2021年6月4日下午16:30时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

　　2.登记时间：

　　2021年6月4日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

　　3.登记地点：公司证券部

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）委托人的股东账户卡复印件。

　　（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

　　（3）委托人的授权委托书。

　　（4）受托人的身份证复印件。

　　5.注意事项：

　　（1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系电话：0755-27323929

　　传真：0755-27323949（传真函上请注明“股东大会”字样）

　　电子邮箱：zqb@szzhaowei.net

　　联系人：邱泽恋

　　2.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票和程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363021”，投票简称为“兆威投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年6月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月7日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年6月7日（股东大会召开当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市兆威机电股份有限公司：

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　委托人（签名/盖章）：                    被委托人：

　　委托人证券账户：                        被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码/营业执照号：            委托日期：

　　委托人持股数：

　　附注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2.单位委托须加盖单位公章；

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003021         证券简称：兆威机电       公告编号：2021-063

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第六次会议的通知。

　　2. 本次会议于2021年5月20日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　3. 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。

　　4. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》。

　　本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021 年第四次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案》

　　根据公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》（以下简称“草案”），若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权的数量和行权价格进行相应的调整。若在草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。具体调整如下：自 2021 年 5月 17 日起，公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划的限制性股票预留部分的数量由9.33万股调整为14.928万股；股票期权授予部分的数量由190.68万份调整为305.088万份，预留部分的数量由37.32万份调整为59.712万份，首次已授予的股票期权行权价格由 71.25元/份调整为43.91元/份。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2021年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的公告》。

　　本议案以3票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第六次会议决议

　　2、公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的核查意见

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年5月20日