海南高速公路股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：000886            证券简称：海南高速             公告编号：2021-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日09:15～15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：曾国华董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份289,664,138股，占公司总股份的29.2937%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份269,884,138股，占公司总股份的27.2933%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份19,780,000股，占公司总股份的2.0003%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份39,133,978股，占公司总股份的3.9576%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份19,353,978股，占上市公司总股份的1.9572%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份19,780,000股，占公司总股份的2.0003%。

　　（三） 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。　

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过如下议案：

　　1、2020年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意289,421,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9163%；

　　反对242,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%；

　　弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00001%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意38,891,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.3803%；

　　反对242,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6194%；

　　弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　审议结果：通过。

　　2、2020年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意289,421,738股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9163%；

　　反对242,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意38,891,578股，占出席会议中小股东所持股份的99.3806%；

　　反对242,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6194%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　审议结果：通过。

　　3、2020年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意289,487,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9389%；

　　反对176,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611%；

　　弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00003%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意38,956,978股，占出席会议中小股东所持股份的99.5477%；

　　反对176,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4520%；

　　弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　审议结果：通过。

　　4、2020年年度报告

　　总表决情况：

　　同意289,487,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9389%；

　　反对176,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611%；

　　弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00003%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意38,956,978股，占出席会议中小股东所持股份的99.5477%；

　　反对176,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4520%；

　　弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　审议结果：通过。

　　5、2020年度利润分配议案

　　总表决情况：

　　同意289,629,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；

　　反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权10,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意39,099,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.9118%；

　　反对24,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0623%；

　　弃权10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258%。

　　审议结果：通过。

　　6、关于使用自有资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：

　　同意289,629,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；

　　反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权10,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意39,099,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.9118%；

　　反对24,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0623%；

　　弃权10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258%。

　　审议结果：通过。

　　7、关于选举独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意289,629,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；

　　反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权10,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意39,099,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.9118%；

　　反对24,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0623%；

　　弃权10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258%。

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　　（二）律师姓名：周朝霞  朱圣涛

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件    （一）与会董事签署的2020年度股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2021年5月21日