新希望乳业股份有限公司关于 变更注册资本并修订公司章程的公告

　　证券代码：002946         证券简称：新乳业            公告编号：2021-047

　　债券代码：128142         债券简称：新乳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开了第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股份，并对公司章程有关注册资本、股份总数条款进行修订。现将有关事项说明如下：

　　根据公司第二届董事会第四次会议、第二届董事会第六次会议和2021年第一次临时股东大会决议，公司实施了2020年限制性股票激励计划，以定向发行股份的方式向公司董事、高级管理人员、核心管理及核心骨干人员以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的其他员工等41位激励对象授予限制性股票1,378万股，每股面值1元，每股授予价格为人民币9.35元。在办理限制性股票授予登记过程中，两名激励对象因个人原因离职，放弃认购其全部获授的限制性股票共计22万股。本激励计划激励对象的实际授予人数由41人变更为39人，授予的限制性股票数量由1,378万股变更为1,356万股。相关激励对象已以货币足额缴纳出资额，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2021年3月9日出具了“毕马威华振验字第2100498号”验资报告。

　　公司2020年限制性股票激励计划授予的股票已于2021年5月12日完成登记上市，公司总股本由853,710,666股变更为867,270,666股；公司注册资本由人民币85,371.0666万元变更为人民币86,727.0666万元。根据上述公司注册资本和总股本的变更情况，对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

　　除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会决议，公司股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会本次变更注册资本、修订公司章程的事项已经得到股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。在公司董事会本次会议审议通过因2020年限制性股票激励计划变更公司注册资本并修订公司章程的议案后，公司将及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：002946         证券简称：新乳业           公告编号：2021-046

　　债券代码：128142         债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月14日以邮件方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，2021年5月19日以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1. 审议通过“关于公司《2021-2025年战略规划》的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2021-2025年战略规划》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过“关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过“关于变更注册资本并修订公司章程的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

　　三、备查文件

　　1.新希望乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日