中闽能源股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600163          证券简称：中闽能源       公告编号：2021-030

　　债券代码：110805          债券简称：中闽定01

　　债券代码：110806          债券简称：中闽定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路162号华城国际（北楼）23层大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定, 并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书段静静女士出席了会议；总经理郭政先生、副总经理林滨牧先生、财务总监游莉女士列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司董事会2020年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司监事会2020年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于聘请公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2020年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司2021年度日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2021年信贷计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：公司2021年度预算草案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于签署《<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议>之补充协议二》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：公司独立董事2020年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中：议案11、12为特别决议议案，已经出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；议案8、11、12涉及与公司关联方的关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司回避表决，由非关联股东表决通过；议案4、5、7、8、11、12、13对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所

　　律师：李青青、李燕梅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中闽能源股份有限公司

　　2021年5月21日