吉林华微电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600360              证券简称：华微电子               公告编号：2021-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月17日发出召开第八届董事会第一次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2021年5月20日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第八届董事会第一次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第八届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提名，会议选举夏增文先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满为止。

　　二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步提升公司董事会决策管理水平，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议选举产生了公司第八届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员名单具体如下：

　　1、董事会战略委员会：

　　主任委员（召集人）：夏增文      委员：沈波、李大沛

　　2、董事会审计委员会：

　　主任委员（召集人）：佟成生     委员：赵东军、沈波

　　3、董事会提名委员会：

　　主任委员（召集人）：沈波        委员：夏增文、李大沛

　　4、董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员（召集人）：李大沛      委员：于胜东、佟成生

　　三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司CEO（首席执行官）的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，决定聘任于胜东先生担任公司CEO（首席执行官），任期至第八届董事会届满为止。

　　四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任王晓林先生为公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会决定聘任王晓林先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长夏增文先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

　　六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任李铁岩先生为公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长提名，董事会决定聘任李铁岩先生为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　2021年5月21日

　　附件：

　　公司第八届董事会董事、董事会专门委员会成员、董事会秘书以及高管人员简历如下（排名不分先后）：

　　夏增文：男，硕士，高级经济师，1952年5月28日出生；长期从事微电子领域的实践与经营管理工作，曾任吉林市半导体厂厂长，吉林华星电子集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会、第四届董事会、第五届董事会、第六届董事会、第七届董事会董事长兼董事会秘书；现任吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事长。

　　于胜东：男，高级经济师，1972年1月11日出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理，吉林华微电子股份有限公司供应链管理中心经理、总经理助理、副总经理、总裁，吉林华微电子股份有限公司第七届董事会董事；现任吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事、CEO（首席执行官），吉林华微斯帕克电气有限公司执行董事、深圳吉华微特电子有限公司董事长。

　　赵东军：男，大学学历，高级经济师，1968年6月5日出生，历任吉林华微电子股份有限公司物资采购部、技术工程部经理，吉林华微电子股份有限公司副总经理、总经理，吉林麦吉柯半导体有限公司董事长、总经理，吉林省第十二届人民代表大会代表，吉林华微电子股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事；现任吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事。

　　姜永恒：男，大学学历，1962年10月24日出生；历任吉林市中小企业信用担保公司总经理、董事长、党支部书记，吉林华微电子股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事；现任吉林市中小企业信用担保集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事。

　　沈波：男，博士，1963年6月13日出生；曾任日本东京大学产业技术研究所客座研究员，南京大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师，2003年获国家杰出青年基金，同年获教育部青年教师奖并评为首批新世纪优秀人才，日本东京大学先端科技研究中心、千叶大学电子学与光子学研究中心客座教授，2004年12月起在北京大学物理学院工作，2005年起聘为教育部长江特聘教授，2005-2015年期间担任北京大学物理学院副院长；现任北京大学物理系教授，宽禁带研究中心负责人，江苏南大光电材料股份有限公司独立董事、吉林华微电子股份有限公司第八届独立董事。

　　佟成生：男，博士，1970年9月23日出生；长期从事管理会计、成本会计的教学与研究工作，尤其在阿米巴经营模式方面有比较深入的研究，在《会计研究》、《财政研究》等学术杂志发表论文二十余篇，主持或参与国家哲学社会科学、国家自然科学基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。上海国家会计学院教授，阿米巴研究中心主任，上海财经大学管理学博士，上海财经大学会计学院兼职硕士生导师。目前担任上海汇丽建材股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司等公司的独立董事、吉林华微电子股份有限公司第八届独立董事。

　　李大沛：男，1954年8月16日出生，硕士研究生，高级经济师，长期从事公司管理及证券市场业务培训工作，曾任上海证券交易所总监助理，负责上市公司信息披露监管、上市公司高管培训等工作。目前担任上海世茂股份有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事、吉林华微电子股份有限公司第八届独立董事。

　　证券事务代表简历：

　　李铁岩：男，大专学历，1975年8月30日出生；曾在吉林华微电子股份有限公司芯片一部、董事会秘书处工作；现任吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。

　　证券代码：600360             证券简称：华微电子            编号：临2021-018

　　吉林华微电子股份有限公司

　　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于由公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长夏增文先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

　　公司未正式聘任新的董事会秘书期间，指定董事长夏增文先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：600360        证券简称：华微电子     公告编号：2021-015

　　吉林华微电子股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年5月20日

　　（二）股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏增文先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人。

　　2、公司在任监事3人，出席3人。

　　3、公司董事长夏增文先生代行董事会秘书职责，出席了本次年度股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2020年年度报告全文及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2021年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2021年度委托理财计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

　　2、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

　　3、关于监事会换届选举的议案

　　（三）现金分红分段表决情况

　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林功承律师事务所

　　律师：段军、于跃

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、吉林华微电子股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　2021年5月21日

　　证券代码：600360            证券简称：华微电子           公告编号：临2021-017

　　吉林华微电子股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，于2021年5月20日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第八届监事会第一次会议，经与会监事推举，会议由监事林海先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议并一致通过了如下决议：

　　● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举林海先生为公司新一届监事会召集人的议案》

　　会议选举林海先生为公司第八届监事会召集人，任期至第八届监事会届满为止。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　本次监事会会议召开前，3名监事列席了公司第八届董事会第一次会议，公司董事会审议并通过了选举董事长等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

　　监事会认为：本次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实、勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月21日

　　简历：

　　林海：男，1976年2月29日出生，中共党员，曾任中国人民解放军65450部队参谋、吉林市委组织部处长，现任吉林市中小企业融资担保集团有限公司党委副书记、监事会主席。

　　证券代码：600360          证券简称：华微电子             公告编号：临2021-019

　　吉林华微电子股份有限公司

　　关于聘任公司高管的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司CEO（首席执行官）的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于聘任王晓林先生为公司财务总监的议案》，同意聘任于胜东先生为公司CEO（首席执行官），聘任王晓林先生为公司财务总监。任期与公司第八届董事会任期一致。于胜东先生和王晓林先生简历见附件。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021 年5月21日

　　附件：公司CEO（首席执行官）、财务总监个人简历

　　于胜东：男，高级经济师，1972年1月11日出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理，吉林华微电子股份有限公司供应链管理中心经理、总经理助理、副总经理；现任吉林华微电子股份有限公司CEO（首席执行官）。

　　王晓林：男，大学学历，高级经济师，1952年11月19日出生；曾任吉林华微电子股份有限公司监事，吉林华微电子股份有限公司第三届董事会董事、第四届董事会董事，吉林华微电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书；现任吉林华微电子股份有限公司财务总监。