广州粤泰集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600393        证券简称：粤泰股份     公告编号：2021-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蔡锦鹭女士、财务总监司小平先生、副总裁刘大成先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司2020年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于本公司及控股子公司2021年融资额度提交股东大会授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于预计2021年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司未来三年股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于重大会计差错更正的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次议案全部获得通过，其中议案8、议案11为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本次股东大会对选举公司董事采用累积投票制进行选举。通过选举，杨硕当选公司第九届董事会增补董事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东百高律师事务所

　　律师：郭清华、赖培娟

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　2021年5月21日

　　股票代码：600393              股票简称：ST粤泰             编号：临2021-055号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　第九届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”或“公司”）第九届董事会第三十九次会议的通知于2021年5月10日以通讯方式向各董事发出，2021年5月20日下午公司2020年年度股东大会后公司第九届董事会第三十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长杨树坪先生主持，本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于调整董事会专门委员会委员组成的议案》。

　　鉴于杨硕先生已经公司2020年年度股东大会选举通过当选为公司第九届董事会增补董事。根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定对公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及关联交易控制委员会委员组成调整如下：

　　1、董事长杨树坪先生、董事严利先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会战略委员会委员，其中董事长杨树坪先生为主任委员。

　　2、董事长杨树坪先生、董事严利先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会提名委员会委员，其中独立董事李非先生为主任委员。

　　3、副董事长杨树葵先生、董事范志强先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张晓峰先生为主任委员。

　　4、董事李浴林先生、董事杨硕先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会审计委员会委员，其中胡志勇先生为主任委员。

　　5、董事杨硕先生、董事李浴林先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会关联交易控制委员会委员，其中胡志勇先生为主任委员。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二一年五月二十一日