重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002996          证券简称：顺博合金          公告编号：2021-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议的召开和出席情况

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年5月20日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年5月19日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为唐尧、李华容和梁萍，合计3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 会议议案审议及表决情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

　　（一） 审议通过了《关于变更铝灰资源综合利用项目实施地点及调整建设规模的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更铝灰资源综合利用项目相关事项的公告》（公告编号2021-038）。

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　（二） 审议通过了《关于授权公司管理层具体办理项目建设调整相关事项的议案》

　　董事会授权公司管理层具体组织并办理项目调整的相关事项，以顺利推进铝灰资源综合利用项目实施进度，维护公司及股东合法权益。

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　三、 备查文件

　　《第三届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：002996         证券简称：顺博合金          公告编号：2021-038

　　重庆顺博铝合金股份有限公司关于变更

　　铝灰资源综合利用项目部分事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 前期对外投资概述

　　2021年2月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资铝灰综合利用项目的议案》，同意在重庆市綦江区工业园区投资铝灰资源综合利用项目，并授权管理层办理项目推进中的相关事项。项目实施主体重庆顺博环保新材料有限公司也已于2021年3月份注册成立。具体详见公司前期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、 本次调整原因及调整事项

　　由于在项目推进实施中，综合考虑项目用地落实进度、项目用地规模、交通运输成本、未来销售市场规划等因素，项目实施条件发生了一定变化。公司经多方考察，拟对项目实施地点及部分实施内容进行调整变更，主要的调整内容如下：

　　1、 项目实施地点由重庆市綦江区变更为重庆市双桥经济技术开发区

　　2、 项目规模调整为利用铝灰建设年产60万立方新型环保装配式建筑材料生产线，用地规模调整为约100亩，项目总建筑面积调整为不低于6万平方米，项目总投资调整为5亿元（含全额流动资金）。

　　3、 项目实施主体不变，仍为重庆顺博环保新材料有限公司。

　　三、 对外投资变更事项的审议情况

　　1、公司于2021年5月20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更铝灰资源综合利用项目实施地点及调整建设规模的议案》及《关于授权公司管理层具体办理项目建设调整相关事项的议案》，同意对项目投资相关事项进行变更，授权公司管理层具体办理涉及项目建设调整相关事项。

　　根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资变更事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

　　2、本次对外投资变更事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、 对外投资变更对公司的影响

　　本次实施地点及规模变更，一定程度上延缓了项目实施的进度安排，但通过后期土地挂牌出让推进及项目建设过程中的统筹调整，预计不会对项目建设投产的规划安排造成严重影响；项目本次实施地点位于重庆市循环经济产业示范区内，有较好的汽车、摩托车产业配套基础，也是未来成渝相向发展的覆盖区域之一，且用地规模及铝灰综合利用数量可得到适当增加，长远来看有益于公司业务的开展。本次调整预计对公司经营活动及项目最终实施进度不造成重大影响。

　　五、 备查文件

　　《第三届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日