上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多         公告编号：2021-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议以现场及通讯方式召开。

　　● 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次董事会审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第三十一次会议通知和材料。会议于2021年5月20日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意为公司2020年度非公开发行A股股票的募集资金开立专项账户，实行专户管理，并授权管理层根据本次非公开发行事项的进展情况，确定开户银行，并与相关各方签署募集资金监管协议等文件。

　　（二）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司《募集资金管理制度（2021年5月修订）》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　（三）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：600882        证券简称：妙可蓝多        公告编号：2021-060

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月10日14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月10日

　　至2021年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取事项：2020年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年4月27日第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十七次会议，及2021年5月20日第十届董事会第三十一次会议审议通过，并于2021年4月29日、2021年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

　　应回避表决的关联股东名称：其中议案9股东柴琇、吉林省东秀商贸有限公司、任松、刘宗尚回避表决；议案10股东王玉红回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡办理登记；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记。

　　3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间

　　2021年6月8日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30到公司董事会办公室办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

　　（二）联系地址：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼董事会办公室。

　　（三）联系方式：021-50188700 传真：021-50188918。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。