艾格拉斯股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002619        证券简称：艾格拉斯       公告编号：2021-040

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午15:00开始

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至2021年5月20日下午15：00期间的任意时间。

　　3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长朱雄春先生

　　6、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份228,036,724股，占上市公司总股份的12.3604%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份222,378,324股，占上市公司总股份的12.0537%。

　　通过网络投票的股东41人，代表股份5,658,400股，占上市公司总股份的0.3067%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东44人，代表股份38,657,489股，占上市公司总股份的2.0954%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份32,999,089股，占上市公司总股份的1.7887%。

　　通过网络投票的股东41人，代表股份5,658,400股，占上市公司总股份的0.3067%。

　　现场会议由公司董事长朱雄春先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.00 《2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意226,554,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.3501%；反对1,482,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,175,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.1661%；反对1,482,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8339%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案2.00 《2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意226,506,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.3290%；反对1,530,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6710%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,127,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.0419%；反对1,530,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.9581%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案3.00 《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意224,832,324股，占出席会议所有股东所持股份的98.5948%；反对3,204,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.4052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,453,089股，占出席会议中小股东所持股份的91.7108%；反对3,204,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.2892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案4.00 《关于2020年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意226,554,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.3501%；反对1,482,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,175,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.1661%；反对1,482,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8339%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案5.00 《2020年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意224,832,324股，占出席会议所有股东所持股份的98.5948%；反对3,204,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.4052%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,453,089股，占出席会议中小股东所持股份的91.7108%；反对3,204,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.2889%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　本议案获得通过。

　　议案6.00 《关于确定公司董事2020年薪酬情况和2021年薪酬计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意226,506,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.3290%；反对1,530,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6709%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,127,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.0419%；反对1,530,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.9578%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　本议案获得通过。

　　议案7.00 《关于确定公司监事2020年薪酬情况和2021年薪酬计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意226,506,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.3290%；反对1,530,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6709%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,127,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.0419%；反对1,530,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.9578%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　本议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京君致律师事务所许明君、鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、艾格拉斯股份有限公司2020年年度股东大会决议。

　　2、《北京市君致律师事务所出具的2020年年度股东大会法律意见书》。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：002619       证券简称：*ST艾格      公告编号：2021-041

　　艾格拉斯股份有限公司

　　关于控股股东收到违约处置告知函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“义聚投资”）于近日收到长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）《违约处置告知函》（以下简称“告知函”），现将主要内容公告如下：

　　一、告知函主要内容

　　2018年8月1日，义聚投资与长城国瑞签署《融资融券业务合同》（编号：长国证（融）合字0002867）开通融资融券业务，并于2019年7月开始进行融资交易。截至2021年5月9日，义聚投资合计融资金额11,408,529.63元，未付利息2,517,996.86元，违约金876,008元，义聚投资在长城国瑞开立的信用证券账户共计托管上市公司股份1,500.11万股。当前义聚投资在长城国瑞所有融资合约逾期，已构成根本性违约，根据义聚投资与长城国瑞签订的《融资融券业务合同》，长城国瑞有权按照合同约定处置上述股份。

　　二、股东股份累计被冻结情况

　　截至本公告披露日，义聚投资持有上市公司股份204,380,335股，占公司总股本比例为11.13%，因前述托管股份数量为15,001,100股，占义聚投资持有公司股份比例为7.34%，占公司总股本比例为0.81%。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　义聚投资上述事项对公司的生产经营无直接影响。

　　目前，上市公司控股股东所持公司股份系被准予拍卖（变卖），尚未实际拍卖（变卖）。若控股股东本次涉及的股份被拍卖（变卖），暂不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注上述事项的进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：002619    证券简称：*ST艾格   公告编号：2021-042

　　艾格拉斯股份有限公司

　　关于补选公司职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年5月20日收到股东代表监事朱强春先生的书面辞职报告，朱强春先生因个人原因申请辞去公司监事会股东代表监事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，朱强春先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。

　　2021年5月20日，为保证监事会的正常运作，公司召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，同意补选李斌先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

　　李斌先生与公司的两名监事周卓先生、康思然先生共同组成第四届监事会成员，任期至第四届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司监事会

　　2021年5月20日

　　附件：

　　李斌先生，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2015年1月至2015年12月任职于中国民生投资股份有限公司，担任分析师职务；2016年1月至2018年7月在北京微影时代科技有限公司，担任投资经理职务；2018年8月至今担任艾格拉斯股份有限公司投资并购部投资经理职务。

　　李斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　证券代码：002619      证券简称：*ST艾格      公告编号：2021-043

　　艾格拉斯股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下称“上市公司”）董事会于2021年5月20日收到公司独立董事胡永玲先生因个人原因申请辞去公司董事职务书面辞职报告。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于胡永玲先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数三分之一，胡永玲先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，胡永玲先生将继续履行独立董事的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司董事会对胡永玲先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2021年5月20日