淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2021-046

　　债券代码：128128        债券简称：齐翔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司第五届董事会

　　2、现场会议召开时间：2021年5月20日14:00

　　网络投票时间为：2021年5月20日9:15至2021年5月20日15:00

　　交易系统进行网络投票时间：2021年5月20日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号18楼会议室。

　　4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：公司董事长车成聚先生

　　6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人23人，代表股份1,023,423,006股，占公司总股份的52.1628%。其中出席现场会议的股东及股东代理人9人,代表股份998,848,926股,占公司总股份的50.9103%；通过网络有效投票的股东14人，代表股份24,574,080股，占公司总股份的1.2525%。

　　公司董事车成聚先生、祝振茂先生、刘海波先生，监事赵实柱先生出席会议，公司高级管理人员尹伟令先生、黄磊女士、李勇先生、张军先生及聘请的律师列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意1,023,167,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；

　　反对73,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；

　　弃权182,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意24,358,508股，占出席会议中小股东所持股份的98.9609%；

　　反对73,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.2995%；

　　弃权182,056股，占出席会议中小股东所持股份的0.7396%。

　　表决结果：该议案审议通过。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意1,023,167,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；

　　反对73,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；

　　弃权182,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意24,358,508股，占出席会议中小股东所持股份的98.9609%；

　　反对73,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.2995%；

　　弃权182,056股，占出席会议中小股东所持股份的0.7396%。

　　表决结果：该议案审议通过。

　　3、审议通过了《2020年度报告全文及摘要》

　　表决情况：

　　同意1,023,167,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；

　　反对73,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；

　　弃权182,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意24,358,508股，占出席会议中小股东所持股份的98.9609%；

　　反对73,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.2995%；

　　弃权182,056股，占出席会议中小股东所持股份的0.7396%。

　　表决结果：该议案审议通过。

　　4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决情况：

　　同意1,023,168,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751%；

　　反对72,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；

　　弃权182,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意24,359,724股，占出席会议中小股东所持股份的98.9658%；

　　反对72,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2945%；

　　弃权182,056股，占出席会议中小股东所持股份的0.7396%。

　　表决结果：该议案审议通过。

　　5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　表决情况：

　　同意1,023,327,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；

　　反对95,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；

　　弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意24,518,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.6103%；

　　反对95,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.3889%；

　　弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。

　　表决结果：同意公司2020年度利润分配方案为：以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本1,775,209,253股减去公司回购股份26,974,600股，剩余1,748,234,653股，以此计算合计拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司以分配总额不变为原则，相应调整分配比例。

　　6、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

　　表决情况：

　　同意1,020,703,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.7343%；

　　反对2,537,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.2479%；

　　弃权182,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意21,895,122股，占出席会议中小股东所持股份的88.9529%；

　　反对2,537,102股，占出席会议中小股东所持股份的10.3074%；

　　弃权182,056股，占出席会议中小股东所持股份的0.7396%。

　　表决结果：该议案审议通过。同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度外部审计机构。

　　7、审议通过了《关于2021年度对合并范围内子公司担保额度的议案》

　　表决情况：

　　同意1,000,358,926股，占出席会议所有股东所持股份的97.7464%；

　　反对22,993,880股，占出席会议所有股东所持股份的2.2468%；

　　弃权70,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,550,200股，占出席会议中小股东所持股份的6.2980%；

　　反对22,993,880股，占出席会议中小股东所持股份的93.4168%；

　　弃权70,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2852%。

　　表决结果：该议案审议通过。同意上述公司对各子公司提供担保额度的议案。

　　8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：

　　同意1,023,279,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859%；

　　反对73,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；

　　弃权70,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意24,470,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.4153%；

　　反对73,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.2995%；

　　弃权70,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2852%。

　　表决结果：该议案经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3以上通过。同意对公司章程中相关章节的修订。

　　9、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》

　　表决情况：

　　同意1,023,145,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9729%；

　　反对73,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；

　　弃权204,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意24,336,508股，占出席会议中小股东所持股份的98.8715%；

　　反对73,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.2995%；

　　弃权204,056股，占出席会议中小股东所持股份的0.8290%。

　　表决结果：该议案审议通过。

　　10、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：

　　同意1,023,246,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828%；

　　反对95,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；

　　弃权80,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意24,437,964股，占出席会议中小股东所持股份的99.2837%；

　　反对95,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.3889%；

　　弃权80,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3275%。

　　表决结果：该议案审议通过。

　　11、审议通过了《关于三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

　　表决情况：

　　同意1,023,349,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928%；

　　反对73,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；

　　弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意24,540,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.6997%；

　　反对73,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.2995%；

　　弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。

　　表决结果：该议案审议通过。

　　四、法律意见

　　广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、广东华商（龙岗）律师务所对公司2020年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2021年5月21日