四川蓝光发展股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600466                       证券简称：蓝光发展                公告编号：临2021-059号

　　债券代码：136700（16蓝光01）       债券代码：162696（19蓝光08）

　　债券代码：150409（18蓝光07）       债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155163（19蓝光01）       债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：155592（19蓝光04）       债券代码：163275（20蓝光02）

　　债券代码：163788（20蓝光04）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长迟峰先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先生、吕正刚先生出席了现场会议；杨武正先生、唐小飞先生、逯东先生、王晶先生通过电话方式参加；杨铿先生未能出席会议。此外，独立董事候选人黄益建先生、寇纲先生、何真女士出席了现场会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生现场出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2020年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2020年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司预计2021年度新增担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2021年度土地投资计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《关于公司第八届董监事津贴方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：《关于授权公司副董事长审批权限的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　12、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

　　13、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

　　14、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。

　　议案11涉及关联交易，关联股东蓝光投资控股集团有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

　　律师：李林涧、陈聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　2021年5月21日

　　证券代码：600466                          证券简称：蓝光发展               公告编号：临2021-060号

　　债券代码：136700（16蓝光01）          债券代码：162696（19蓝光08）

　　债券代码：150409（18蓝光07）          债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155163（19蓝光01）          债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：155592（19蓝光04）          债券代码：163275（20蓝光02）

　　债券代码：163788（20蓝光04）

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　　（二）本次董事会会议于2021年5月14日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第八届董事会第一次会议通知和材料；

　　（三）本次董事会会议于2021年5月20日在公司三楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事7人，分别为迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；杨铿先生、杨武正先生以通讯表决方式参加会议。

　　（五）本次董事会会议由副董事长杨武正先生主持，副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生出席了会议，公司监事王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

　　公司董事会推选杨铿先生为公司第八届董事会董事长，推选杨武正先生为公司第八届董事会副董事长。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》。

　　选举公司第八届董事会专业委员会各专业委员如下：

　　1、董事会战略委员会人员情况

　　主任委员：杨铿先生；委员：寇纲先生、杨武正先生

　　2、董事会审计委员会人员情况

　　主任委员：黄益建先生；委员：何真女士、欧俊明先生

　　3、董事会提名委员会人员情况

　　主任委员：何真女士；委员：寇纲先生、杨武正先生

　　4、董事会薪酬与考核委员会人员情况

　　主任委员：寇纲先生；委员：黄益建先生、迟峰先生

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经公司董事长提名，聘任迟峰先生为公司总裁。另经公司总裁提名，聘任欧俊明先生为公司首席财务官（财务负责人），聘任罗瑞华先生为公司副总裁。

　　上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　经公司董事长提名，聘任罗瑞华先生为公司第八届董事会秘书（简历附后）。董事会同意聘任胡影女士为第八届董事会证券事务代表（简历附后）。

　　上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。

　　公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司第八届董事会第一次会议决议；

　　（二）公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月21日

　　附：罗瑞华先生、胡影女士个人简历

　　罗瑞华先生，现年44岁，复旦大学硕士研究生学历。曾任上海世茂股份有限公司董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书，阳光城集团股份有限公司董事会秘书。历任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会秘书兼副总裁，现任四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会秘书、副总裁。

　　胡影女士，现年45岁，法律专业本科学历。历任四川迪康科技药业股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会证券事务代表，四川蓝光发展股份有限公司第六届、第七届董事会证券事务代表，现任四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会证券事务代表。

　　证券代码：600466                            证券简称：蓝光发展             公告编号：临2021-061号

　　债券代码：136700（16蓝光01）            债券代码：162696（19蓝光08）

　　债券代码：150409（18蓝光07）            债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155163（19蓝光01）            债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：155592（19蓝光04）            债券代码：163275（20蓝光02）

　　债券代码：163788（20蓝光04）

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　　（二）本次监事会会议于2021年5月14日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第八届监事会第一次会议通知和材料；

　　（三）本次监事会会议于2021年5月20日在公司三楼大会议室以现场的方式召开；

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：监事会推举王小英女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年5月21日