北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002995      证券简称：天地在线       公告编号：2021-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议开始时间：2021年5月20日（星期四）10:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日 9:15-15:00 期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院（非中心）9号楼一层会议室。

　　3、召开方式：现场结合网络投票

　　4、召集人：公司第二届董事会

　　5、主持人：董事长信意安先生

　　6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　7、出席情况：

　　（1）股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共28人，代表有表决权的公司股份数合计为46,762,000股，占公司有表决权股份总数64,670,000的72.3086%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代表共15人，代表有表决权的公司股份数97,000股，占公司有表决权股份总数的0.1500%。

　　（2）股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的公司股份数合计为35,202,305股，占公司有表决权股份总数的54.4337%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　（3）股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代表共24人，代表有表决权的公司股份数合计为11,559,695股，占公司有表决权股份总数的17.8749%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代表共15人，代表有表决权的公司股份数97,000股，占公司有表决权股份总数的0.1500%。

　　（4）公司全体董事、监事、监事候选人及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、议案表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议如下议案，并形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；

　　表决情况：同意46,689,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　（二）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

　　表决情况：同意46,689,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　（三）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

　　表决情况：同意46,689,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　（四）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：同意46,689,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　（五）审议通过了《关于<2020年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；

　　表决情况：同意46,689,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　（六）审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意46,689,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8456%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意24,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.5670%；反对72,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（七）审议通过了《关于制定2021年度董事薪酬方案的议案》；

　　关联股东信意安、陈洪霞、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）及北京一飞天地投资中心（有限合伙）对本议案已回避表决。本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

　　表决情况：同意11,486,995股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3711%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6246%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%。

　　中小股东表决情况：同意24,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0515%；反对72,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5155%。

　　（八）审议通过了《关于制定2021年度监事薪酬方案的议案》；

　　表决情况：同意46,689,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东表决情况：同意24,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0515%；反对72,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5155%。

　　（九）审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》；

　　表决情况：同意46,689,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　（十）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　表决情况：同意46,689,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东表决情况：同意24,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0515%；反对72,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5155%。

　　（十一）审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》；

　　表决情况：同意46,689,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东表决情况：同意24,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0515%；反对72,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5155%。

　　（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决情况：同意46,689,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东表决情况：同意24,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0515%；反对72,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5155%。

　　（十三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　表决情况：同意46,688,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8422%；反对73,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1568%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东表决情况：同意23,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的23.9175%；反对73,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的75.5670%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5155%。

　　（十四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》；

　　表决情况：同意46,689,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东表决情况：同意24,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0515%；反对72,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5155%。

　　（十五）审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》；

　　表决情况：同意46,689,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　（二）见证律师姓名：薄春杰、李昂

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《2020年年度股东大会决议》；

　　2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日