深水海纳水务集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：300961        证券简称：深水海纳       公告编号：2021-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议开始时间：2021年5月20日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：2021年5月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：深圳市南山区南头街道南海大道3031号深南大道与南海大道交汇处西北角兰赫美特酒店

　　3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李海波先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共23名，代表有表决权的股份数119,844,222股，占公司有表决权股份总数的67.6017%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共17名，代表有表决权的股份数21,630,871股，占公司股份总数的12.2015%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11名，代表有表决权的股份数104,744,824股，占公司股份总数的59.0844%。

　　其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共5名，代表有表决权的股份数6,531,473股，占公司股份总数的3.6843%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共12名，代表有表决权的股份数15,099,398股，占公司股份总数的8.5173%。

　　其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共12名，代表有表决权的股份数15,099,398股，占公司股份总数的8.5173%。

　　4、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天元（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如

　　下议案，每项议案的表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意119,840,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,626,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9815%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：同意119,840,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,626,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9815%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于公司<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》

　　表决情况：同意119,840,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,626,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9815%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）审议通过了《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》

　　表决情况：同意119,840,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,626,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9815%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）审议通过了《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意30,640,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东李海波及其关联人回避表决；关联股东李琴及其关联人回避表决。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,626,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9815%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于公司独立董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意119,833,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%；反对10,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,620,071股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9501%；反对10,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0499%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（七）审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

　　表决情况：同意65,517,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9835%；反对10,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东李海波及其关联人回避表决。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,620,071股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9501%；反对10,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0499%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（八）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意119,840,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,626,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9815%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（九）审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》

　　表决情况：同意119,840,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,626,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9815%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意119,833,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%；反对10,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,620,071股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9501%；反对10,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0499%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十一）审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意119,833,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%；反对10,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,620,071股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9501%；反对10,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0499%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

　　2.律师姓名：顾明珠、童琳雯

　　3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深水海纳水务集团股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、北京市天元（深圳）律师事务所关于深水海纳水务集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日