快意电梯股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2021-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2021年5月7日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2021年5月19日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，其中董事长罗爱文女士和董事罗爱明先生以通讯方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名、第三届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行选举。

　　罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生简历详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名、第三届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举周志旺先生、姚伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事的任期自股东大会通过之日起三年。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。周志旺先生已按照相关规定取得独立董事资格证书；姚伟先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司独立董事对上述提名的独立董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　周志旺先生、姚伟先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》。

　　公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第四届董事会独立董事薪酬方案。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

　　为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币1亿元（含1亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》。

　　为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定《风险投资管理制度》。

　　《风险投资管理制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司及下属子公司因日常经营需要，2021年度拟与广东鸿高建设集团有限公司发生关联交易，主要为向广东鸿高销售电梯、提供安装等日常经营性交易，预计发生总额为1,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

　　独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　经认真审议，决定于2021年6月7日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2021-042

　　快意电梯股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2021年5月7日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2021年5月19日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举叶锐新先生、刘嘉慧女士两人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第四届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制的逐项表决方式。

　　叶锐新先生、刘嘉慧女士简历详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的的《关于监事会换届选举的公告》。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

　　监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

　　因此，公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币1亿元（含1亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　经认真审阅2021年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况，我们认为公司预计拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2021-043

　　快意电梯股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月19日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司第四届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名。公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；拟选举周志旺先生、姚伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），周志旺先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，姚伟先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可表决。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生五名董事（其中三名非独立董事、两名独立董事）共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期为三年，自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起生效。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　1、罗爱文女士： 1965年2月生，大专。1986年6月至1988年10月任职于东莞市莞城包装厂，1988年11月至1990年9月任东莞盛华时装厂会计，1990年10月至1998年8月任职于飞鹏工业，1998年9月至今任职于本公司，历任总经理、执行董事等职，现任公司董事长，同时担任东莞市政协常委、世界莞商会副会长、东莞市妇联兼职副主席、东莞市女企业家联合会会长、东莞市工商联（总商会）副会长、东莞市妇女儿童福利会副会长等。

　　罗爱文女士为公司实际控制人。截至本公告披露之日，罗爱文女士直接持有公司股份57,216,910股，占公司总股本的16.86%；同时分别持有公司控股股东东莞市快意股权投资有限公司（以下简称“快意投资”）和东莞市合生股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合生投资”）95.28%和38.40%的股权，快意投资和合生投资分别持有公司44.60%和4.57%的股权。

　　罗爱文女士与罗爱明先生为姐弟关系，除此之外罗爱文女士与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

　　2、罗爱明先生：1973年1月生，本科。1998年11月至今任职于本公司，历任公司采购主管、仓库主管、生产副总经理；现任公司董事、总经理，同时担任河南省鹤壁市政协委员、东莞市企业家协会第五届理事、东莞市企业联合会常务理事、东莞市特种设备行业协会电梯分会会长等。

　　截至本公告披露之日，罗爱明先生直接持有公司股份15,893,378股，占公司总股本的4.68%；同时分别持有公司控股股东快意投资和合生投资4.72%和10%的股权，快意投资和合生投资分别持有公司44.60%和4.57%的股权。

　　罗爱明先生与公司实际控制人罗爱文女士为姐弟关系，除此之外罗爱明先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

　　3、辛全忠先生：1966年7月生，大专，高级工程师。1986年7月至2000年6月任职于国营378厂；2000年6月至今任职于本公司，历任公司工程师、技术部部长、总工程师，现任公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露之日，辛全忠先生直接持有公司股份73,500股，占公司总股本的0.02%。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

　　独立董事候选人简历

　　1、周志旺先生：1973年6月生，本科，中国注册会计师。1994年12月至1997年12月任职于广州天河会计师事务所业务二部；1997年12月至今任职于广东天健会计师事务所有限公司业务五部担任部门经理。现任本公司独立董事，东瑞食品集团股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露之日，周志旺先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”

　　2、姚伟先生：1982年3月生， 毕业于中国政法大学法学专业，取得学士学位。2005年至2012年任职于东莞市中级人民法院；2012年至2015年任职于广东凯成律师事务所；2015年2018年任职于广东盈隆律师事务所；2018至今任职于广东合盛律师事务所，担任合伙人、执业律师。

　　截至本公告披露之日，姚伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2021-044

　　快意电梯股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月19日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。

　　公司监事会提名叶锐新先生、刘嘉慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

　　职工代表监事情况见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的的《关于公司职工代表监事换届选举结果的公告》（公告编号：2021-045）。

　　上述议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事张毅先生共同组成公司第四届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会

　　仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2021年5月20日

　　附件：

　　第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、叶锐新先生：1979年12月生，本科。2002年7月至今任职于本公司，历任机械工程师、产品组长、技术经理、国际业务部部长，现任国际运营总监。

　　截至本公告披露之日，叶锐新先生直接持有公司股份74,700股，占公司总股本的0.02%。与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

　　2、刘嘉慧女士：1986年4月生，本科。2010年3月至2012年3月任职于东莞市达鑫江滨新城开发有限公司；2012年4月至2014年7月任职于东莞市中正集团有限公司，2014年8月至今任职于本公司，曾任公司法务部部长，现任公司监事。

　　截至本公告披露之日，刘嘉慧女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2021-045

　　快意电梯股份有限公司

　　关于第四届监事会职工代表监事

　　选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2021年5月19日在公司会议室召开。会议一致同意选举张毅先生为公司第四届监事会职工代表监事。

　　张毅先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2021年5月20日

　　附件：

　　第四届监事会职工代表监事简历

　　张毅先生： 1972年12月生，大专。1995年7月至1999年5月任职于中建地勘四川总队；1999年5月至今任职于本公司，历任技术部工程师、技术部部长、生产中心总监、国内运营中心西部区区总、总经理助理等，现任产品与战略中心副总裁。

　　截至本公告披露之日，张毅先生直接持有公司股份32,800股，占公司总股本的0.01%。与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2021-046

　　快意电梯股份有限公司

　　关于第四届董事会独立董事薪酬的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的公告》，现将具体情况公告如下：

　　公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第四届董事会独立董事薪酬方案。具体方案如下：

　　一、适用对象：第四届董事会独立董事。

　　二、适用期限：自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

　　三、薪酬标准及发放方法：薪酬标准为5万元/年（含税），按月平均发放。

　　四、其他规定

　　1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

　　2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

　　4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

　　本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：002774       证券简称：快意电梯     公告编号：2021-047

　　快意电梯股份有限公司

　　关于使用自有资金进行风险投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2021年5月19日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过1亿元（含1亿元）人民币，使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的

　　为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、投资额度

　　公司拟使用额度不超过1亿元(含1亿元)人民币的自有资金进行适度风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司运用自有闲置资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

　　4、投资期限

　　自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　6、信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、风险投资的决策和管理程序

　　（一）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

　　公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。公司总经理指定公司相关部门及适当人员负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

　　（二）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。

　　（三）公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（四）公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，董事会秘书应在第一时间（原则上在情况知悉后一个工作日内）向董事长报告，董事长应立即向董事会报告。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等制度要求制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、控制程序、内部信息报告程序、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，并切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

　　3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

　　4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

　　四、对公司经营的影响

　　公司目前经营情况正常，财务状况良好。公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行适当的风险投资，不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资还能有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。   五、相关审批程序和审核意见

　　1、董事会意见

　　公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币1亿元（含1亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

　　2、独立董事意见

　　公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下，为优化资金使用效率，增加投资收益，使用自有闲置资金用于风险投资，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司应及时根据市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，一旦发现或判断有不利因素，应及时采取相应的保全措施，严控投资风险。我们同意公司使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元），有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内，该额度在使用期限内可循环滚动使用。

　　3、监事会意见

　　公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

　　因此，公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币1亿元（含1亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　快意电梯股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：002774       证券简称：快意电梯     公告编号：2021-048

　　快意电梯股份有限公司

　　关于增加2021年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。独立董事发表了明确的事前认可和独立意见。本次关联交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司及下属子公司因日常经营需要，2021年度拟与广东鸿高建设集团有限公司（以下简称“广东鸿高”）发生关联交易，主要为向广东鸿高销售电梯、提供安装等日常经营性交易，预计发生总额为1,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司2020年度未发生与日常经营相关的关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：广东鸿高建设集团有限公司

　　注册资本：人民币陆亿元

　　成立日期：2002年06月24日

　　公司住所：东莞市企石镇江南大道3号恒基楼103号

　　法定代表人：刘镇庭

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：公路工程；市政工程；建筑工程；水利工程和绿化工程；通用机械设备租赁服务；销售：建筑材料（不含危险化学品）。

　　截至2020年12月31日，广东鸿高资产总额791,149.53万元，净资产96,251.95万元，2020年度实现营业收入244,078.30万元，净利润7,708.58万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司董事长罗爱文女士之女的配偶的父亲担任广东鸿高的董事及高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的定义，广东鸿高与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　公司认为广东鸿高具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的主要内容

　　本次日常关联交易事项的主要内容为公司及下属子公司向广东鸿高销售电梯、提供安装等日常经营性交易。上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易系向关联人销售电梯、提供安装等日常经营性交易，本次日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，认为公司拟审议增加2021年日常关联交易预计对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。并发表独立意见如下：

　　经核查，我们认为，公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2021-049

　　快意电梯股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月7日(星期一)下午14：30

　　● 股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2021年5月19日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年6月7日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1.现场会议时间：2021年6月7日（星期一）下午 14:30开始

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的股权登记日：2021年5月31日（星期一）

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（七）出席会议对象

　　1.截止2021年5月31日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　1.01、选举罗爱文女士为公司第四届董事会非独立董事；

　　1.02、选举罗爱明先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　1.03、选举辛全忠先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　（二）《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

　　2.01、选举周志旺先生为公司第四届董事会独立董事；

　　2.02、选举姚伟先生为公司第四届董事会独立董事；

　　（三）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　3.01、选举叶锐新先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

　　3.02、选举刘嘉慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

　　（四）《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》；

　　（五）《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

　　上述议案已获公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和 2021年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　　议案（一）至议案（三）采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会议案编码表

　　四、会议登记事项：

　　（一）登记方式

　　1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2021年6月3日下午16:30 前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样。）

　　（二）登记时间：2021年6月3日 9:00—11:30、14:00—16:30

　　（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

　　（四）联系方式：

　　电话：0769-82078888-3111

　　传真：0769-87732448

　　邮箱：ifezq@ifelift.com

　　邮编：523652

　　联系人：卢红荣

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第二十四次会议决议；

　　八、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362774；

　　2、投票简称：快意投票；

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月7日的交易时间，即上午9:15—9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月7日上午9：15，结束时间为2021年6月7日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

　　委托人持股数：_________________   委托人股东账户：_______________

　　受托人签名： __________________   受托人身份证号码：_____________

　　委托日期： _____________________

　　本人（或单位）对快意电梯股份有限公司 2021年第二次临时股东大会议案的投票意见如下：

　　附注：

　　1、、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对于非累积投票提案，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托日期：______年______月 ______日

　　附件三：

　　快意电梯股份有限公司

　　2021第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年6月3日下午16：30之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　快意电梯股份有限公司

　　独立董事关于第三届董事会第二十九次

　　会议相关事项的事前认可意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第二十九次会议审议的有关事项，发表如下事前认可意见：

　　一、关于增加2021年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　经核查，我们认为：公司拟审议增加2021年日常关联交易预计对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

　　独立董事签署：

　　谢锡铿  周志旺

　　2021 年 5月 19 日

　　快意电梯股份有限公司

　　独立董事关于第三届董事会

　　第二十九次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第二十九次会议审议的有关事项发表意见如下：

　　一、 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见

　　经审阅本次董事会提交的第四届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

　　（一）相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形；

　　（二）经审查，罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会非独立董事资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。

　　综上所述，我们同意拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　二、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见

　　经审阅本次董事会提交的第四届董事会独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

　　（一）相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形；

　　（二）经审查，周志旺先生、姚伟先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会独立董事资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于“失信被执行人”。

　　综上所述，我们同意拟选举周志旺先生、姚伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、关于第四届董事会独立董事薪酬的独立意见

　　我们认为：公司董事会拟定的独立董事薪酬预案是结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责地意识，符合国家相关法律、法规的的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意董事会拟定的薪酬预案，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　四、关于使用自有资金进行风险投资的独立意见

　　公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下，为优化资金使用效率，增加投资收益，使用自有闲置资金用于风险投资，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司应及时根据市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，一旦发现或判断有不利因素，应及时采取相应的保全措施，严控投资风险。我们同意公司使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元），有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内，该额度在使用限内可循环滚动使用。

　　五、关于增加2021年度日常关联交易预计的独立意见

　　经核查，我们认为，公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

　　独立董事签署：

　　________________             ________________

　　谢锡铿                        周志旺

　　2021年5月19日