搜于特集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002503                  证券简称：搜于特                 公告编号：2021-048

　　转债代码：128100                  转债简称：搜特转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开与出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司第五届董事会

　　2、会议主持人：公司董事、总经理林朝强先生

　　3、现场会议召开时间：2021年5月20日下午15:00

　　4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月20日9:15-15:00。

　　6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计65人，代表有表决权股份942,580,700股，占公司股份总数的30.4775%。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权股份683,632,475股，占公司股份总数的22.1047%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计57人，代表有表决权股份258,948,225股，占公司股份总数的8.3729%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一） 审议通过《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：940,390,800股同意，2,153,700股反对，36,200股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7677%。

　　（二） 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：940,391,800股同意，2,188,500股反对，400股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7678%。

　　（三） 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：940,381,600股同意，2,198,700股反对，400股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7667%。

　　（四） 审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：940,404,900股同意，2,175,400股反对，400股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7692 %。

　　其中，中小投资者表决情况为：9,937,067股同意，2,175,400股反对，400股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.0373%。

　　（五） 审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：940,391,800股同意，2,152,700股反对，36,200股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7678%。

　　（六） 审议通过《公司2021年度财务预算报告》。

　　表决结果：940,427,600股同意，2,133,100股反对，20,000股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7716%。

　　（七） 审议通过《公司2020年度利润分配方案》。

　　表决结果：940,388,600股同意，2,172,300股反对，19,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7674%。

　　其中，中小投资者表决情况为：9,920,767股同意，2,172,300股反对，19,800股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的81.9027%。

　　（八） 审议通过《关于制定未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。

　　表决结果：940,502,500股同意，2,078,000股反对，200股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7795%。

　　其中，中小投资者表决情况为：10,034,667股同意，2,078,000股反对，200股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.8430%。

　　（九） 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　表决结果：940,416,000股同意，2,109,100股反对，55,600股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7703%。

　　其中，中小投资者表决情况为：9,948,167股同意，2,109,100股反对，55,600股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.1289%。

　　（十） 审议通过《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》。

　　表决结果：940,405,800股同意，2,155,100股反对，19,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7693%。

　　其中，中小投资者表决情况为：9,937,967股同意，2,155,100股反对，19,800股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.0447%。

　　（十一） 审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：940,416,000股同意，2,144,700股反对，20,000股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7703%。

　　（十二） 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

　　表决结果：939,710,200股同意，2,850,700股反对，19,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6955%。

　　（十三） 以特别决议形式审议通过《关于2021年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

　　表决结果：939,613,888股同意，2,947,012股反对，19,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6852%。

　　其中，中小投资者表决情况为：9,146,055股同意，2,947,012股反对，19,800股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的75.5069%。

　　（十四） 以特别决议形式审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》。

　　表决结果：940,536,700股同意，2,024,200股反对，19,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7831%。

　　（十五） 以特别决议形式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：940,530,600股同意，2,030,300股反对，19,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7825%。

　　（十六） 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。

　　表决结果：940,645,100股同意，1,915,800股反对，19,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7946%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所曹蓉律师、冷栋梁律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2020年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件目录

　　1、《搜于特集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于搜于特集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：002503                  证券简称：搜于特                 公告编号：2021-047

　　转债代码：128100                  转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于控股股东被动减持公司

　　股份暨减持股份达到1%的公告

　　控股股东马鸿先生及其一致行动人广东兴原投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日披露了《2021-015：关于控股股东被动减持公司股份暨减持股份达到1%》的公告，公司控股股东、实际控制人马鸿先生及其一致行动人广东兴原投资有限公司（以下简称“兴原投资”）通过强制平仓被动减持及通过大宗交易的方式合计减持公司股份35,745,500股，占公司总股本的1.16%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 等媒体上的相关公告。

　　公司于2021年4月15日披露了《2021-026：关于控股股东所持公司部分股份存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》，马鸿先生及其一致行动人兴原投资股份质押融资或担保因违约存在被动减持的风险。马鸿先生及兴原投资拟通过集中竞价交易被动减持公司股份不超过30,926,957股，减持比例不超过公司总股本的1%；拟通过大宗交易被动减持公司股份不超过61,853,915股，减持比例不超过公司总股本的2%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 等媒体上的相关公告。

　　2021年5月20日，公司收到马鸿先生及兴原投资的《告知函》，获悉马鸿先生于2021年2月23日至2021年3月26日通过大宗交易减持公司股份8,301,000股，占公司总股本的0.27%；马鸿先生质押于中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）的股份于2021年5月11日至2021年5月20日被强制平仓导致被动减持13,619,951股，占公司总股本的0.44%；兴原投资通过华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 客户信用交易担保证券账户持有公司的部分股份于2021年2月23日至2021年5 月20日被强制平仓导致被动减持25,312,900股，占公司总股本的0.82%；马鸿先生及兴原投资合计减持公司股份47,233,851股，占公司总股本的1.53%。具体情况如下：

　　一、股东减持比例达到1%的具体情况

　　二、其它相关事项说明及风险提示

　　1、本次权益变动后，未导致公司实际控制人发生变更。

　　2、本次权益变动不会对公司治理及持续经营产生重大影响。

　　3、公司将继续关注该事项的进展情况，并严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　三、备查文件

　　《告知函》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日