东来涂料技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：688129        证券简称：东来技术         公告编号：2021-012

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”），经第二届全体监事同意豁免本次会议通知的时间要求，本次会议以现场表决方式召开，会议由监事叶小明先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案：

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举叶小明先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：688129        证券简称：东来技术        公告编号：2021-011

　　东来涂料技术（上海）股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生因公务无法主持本次会议，公司全体董事共同推举董事李白先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事长朱忠敏因公务缺席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书邹金彤女士出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2020年度财务决算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2020年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2021年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　9、 关于选举董事的议案

　　10、 关于选举监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议无特别表决议案，普通决议议案均获出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过；

　　2、 议案4、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：刘俊哲、王东阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：688129        证券简称：东来技术         公告编号：2021-013

　　东来涂料技术（上海）股份有限公司

　　关于选举第二届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于选举叶小明为非职工代表监事的议案》，选举叶小明先生（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事。

　　同日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举叶小明先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会

　　2021年5月21日

　　附件：叶小明先生简历

　　叶小明，男，中国国籍，1977年生，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2008年就职于江苏柏鹤涂料有限公司，任技术部经理；2008年至2010年就职于立邦涂料（中国）有限公司，任汽车涂料事业部研发高级主任；2010年至今在公司任职，任汽车饰件涂料技术经理。

　　截至本公告披露日，叶小明先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。叶小明先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。