实丰文化发展股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                     公告编号：2021-036

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年年度股东大会于2021年5月21日（星期五）下午14:30开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15-下午15:00。

　　2、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，审议事项合法、完备。具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　　5、股权登记日：2021年5月17日（星期一）

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份63,420,339股，占上市公司总股份的52.8503%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份63,420,239股，占上市公司总股份的52.8502%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。

　　3、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　4、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事黄奕鹏先生代表独立董事宣读了2020年度独立董事述职报告。该报告对2020年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《独立董事2020年度述职报告》已于2021年4月30日刊载于巨潮资讯网上。

　　5、公司第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过《关于2021年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过《关于2021年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过《关于公司及子公司2021年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　10、审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

　　公司控股股东蔡俊权为本次申请银行授信融资提供担保，蔡俊淞系蔡俊权之弟，蔡锦贤系蔡俊权之姐，且均系控股股东蔡俊权的一致行动人，蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤均为本议案之关联股东，对本议案回避表决。

　　总表决结果：

　　同意6,000,100股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议所有非关联中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　11、审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　12、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　14、审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2021-2023年）>的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　15、审议通过《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　16、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决结果：

　　同意63,420,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：陈珊珊、李豪

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；

　　2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务所关于实丰文化发展股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2021年5月24日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                     公告编号：2021-037

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：实丰文化；股票代码：002862）交易价格连续二个交易日内（2021年5月20日、2021年5月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20.33%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、对重点问题的关注、核实情况说明

　　公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异动的情况进行了核实，具体情况如下：

　　1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司已于2021年4月30日在指定信息披露媒体披露了《2021年第一季度报告全文》，对公司2021年半年度的经营业绩进行了预计，预计情况如下：

　　截至本公告披露日，公司2021年半年度业绩实际情况与业绩预计不存在较大差异。上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2021年半年度报告为准。

　　2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

　　本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2021年5月24日