中远海运发展股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会、 2021年第一次A股类别股东大会、 2021年第一次H股类别股东大会的通知

　　证券代码：601866        证券简称：中远海发      公告编号：2021-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月10日   13点30分

　　召开地点：上海市虹口区东大名路1171号上海远洋宾馆三楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月10日

　　至2021年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　（一）2021年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

　　（二）2021年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　（三）2021年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年1月27日召开的第六届董事会第三十次会议及2021年4月29日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月28日及2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 另行刊载的《2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：2021年第一次临时股东大会的全部议案、2021年第一次A股类别股东大会的全部议案及2021年第一次H股类别股东大会的全部议案。2021年第一次临时股东大会的议案8需经出席会议的非关联股东所持表决权的四分之三以上表决通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2021年第一次临时股东大会的全部议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2021年第一次临时股东大会的全部议案、2021年第一次A股类别股东大会的全部议案及2021年第一次H股类别股东大会的全部议案。

　　应回避表决的关联股东名称：中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司及其关联人。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2021 年第一次临时股东大会上投票，将视同其在本公司2021 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2021 年第一次临时股东大会及 2021年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年6月10日12时00分至13时30分。

　　2、登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。

　　3、登记方式：

　　(1)符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　(2)符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

　　(3)异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会秘书室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会秘书室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：中国上海市浦东新区滨江大道5299号5楼

　　邮政编码：200127

　　联系人：高超

　　联系电话：(021)65967333

　　传真：(021)65966489

　　2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2021年5月24日

　　附件1：中远海运发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件2：中远海运发展股份有限公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　中远海运发展股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　中远海运发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2021年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　中远海运发展股份有限公司

　　2021年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　中远海运发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）（身份证号：                        ）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：中远海发             股票代码：601866             公告编号：2021-040

　　中远海运发展股份有限公司

　　对控股子公司的担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　1、被担保人名称：Florens Maritime Limited（以下简称“FML”）。

　　2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次为FML向星展银行有限公司香港分行（以下简称“星展香港”）申请1亿美元流动资金贷款提供担保。截止本日，本公司对FML的担保余额为4亿美元。

　　3、 本次是否有反担保：无。

　　4、 逾期对外担保情况：无。

　　一、 担保情况概述

　　FML拟向星展香港申请1亿美元流动资金贷款，本公司通过向中国农业银行股份有限公司上市分行营业部（以下简称“农行上海”）申请开立融资性保函，为该笔借款提供担保。

　　经公司2019年年度股东大会批准及2020年第五次临时股东大会批准，自2020年7月1日起一年内，本公司为FML 提供余额不超过5亿美元的担保，包括存在以下情形：

　　（1）被担保人的资产负债率超过70%；

　　（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

　　（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

　　（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：

　　1.名称：Florens Maritime Limited

　　2.与本公司的关系：本公司全资子公司

　　3.注册地点：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM

　　11,Bermuda

　　4.主要负责人：苏毅刚

　　5.注册资本：美元 12,000.00

　　6.经营范围：集装箱租赁

　　7.财务状况：

　　截止2020年12月31日(经审计)，该公司资产总额为18.17亿美元,净资产6.16亿美元，流动负债总额5.87亿美元，负债总额为12.01亿美元，资产负债率为66.07%；2020年营业收入为1.86亿美元，净利润为0.03亿元美元。

　　三、担保协议的主要内容

　　FML 因业务发展和补充日常运营资金需要，拟向星展香港申请1亿美元流动资金贷款，本公司通过向农行上海申请开立融资性保函，为FML提供担保。

　　四、本次担保对公司的影响

　　上述银行借款融资可以为被担保人及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保在本公司2019年年度股东大会及2020年第五次临时股东大会授权董事会的担保额度内，且属于公司100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。

　　五、本公司累计对外担保情况

　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额33.92亿美元和77.75亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为20.28%，净资产比例约为121.54%。

　　本公司累计对控股子公司担保余额31.12亿美元和74.97亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为18.86%，净资产比例约为113.00%，逾期担保数量为零。

　　六、上网公告附件

　　被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2021年5月24日