安徽六国化工股份有限公司 关于确认公司最近三年关联交易的公告

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470    公告编号：2021-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　1、安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认最近三年关联交易的议案》。关联董事阮德利先生、闫丽君先生对该事项回避表决，其余3位非关联董事全票通过。

　　2、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将于股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

　　3、鉴于公司拟非公开发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年（即2018年度、2019年度、2020年度）关联交易实际发生情况进行确认。具体情况如下：

　　（1）采购商品、接受劳务的关联交易

　　2018年、2019年及2020年，公司及子公司与关联方之间采购商品、接受劳务等关联交易的情况如下：

　　单位：万元

　　（2）销售商品、提供劳务的关联交易

　　2018年、2019年及2020年，公司及子公司与关联方之间销售商品、提供劳务等关联交易的情况如下：

　　单位：万元

　　（3）关联租赁情况

　　2018年、2019年及2020年，公司及子公司与关联方之间发生租赁等关联交易的情况如下：

　　单位：万元

　　（4）关联担保情况

　　1）本公司作为担保方情况

　　截至2020年12月31日，公司作为担保方对外担保情况（除为子公司提供担保外）如下：

　　单位：万元

　　注：2020年4月，公司向控股股东铜陵化学工业集团有限公司协议转让原全资子公司铜陵嘉合科技有限公司（以下简称“嘉合科技”）100%股权。本次交易完成后，公司不再持有嘉合科技股权。因公司将嘉合科技100%股权出售给公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司，公司向原全资子公司嘉合科技提供的担保构成对公司子公司以外的对外担保。

　　2）公司对子公司担保情况

　　2018年、2019年及2020年，公司为子公司提供银行借款担保情况如下：

　　单位：万元

　　3）公司及子公司作为被担保方情况

　　2018年、2019年及2020年，公司及子公司作为被担保方情况如下：

　　单位：万元

　　注：铜陵市华盛化工投资有限公司系本公司母公司铜陵化学工业集团有限公司原控股股东，直接持有铜陵化学工业集团有限公司55.07%股份，间接控制本公司，为本公司关联方。2019年10月，铜陵化学工业集团有限公司完成增资扩股，其控股股东由铜陵市华盛化工投资有限公司变更为安徽创谷新材料有限公司，铜陵市华盛化工投资有限公司不再间接控制本公司。

　　（5）关联方应收应付情况

　　1）应收关联方款项

　　2018年末、2019年末及2020年末，公司应收关联方款项情况如下：

　　单位：万元

　　2）应付关联方款项

　　2018年末、2019年末及2020年末，公司应付关联方款项情况如下：

　　单位：万元

　　（6）关联方资产转让、债务重组情况

　　2018年、2019年及2020年，公司向关联方转让资产情况如下：

　　单位：万元

　　（7）关键管理人员薪酬

　　2018年、2019年及2020年，公司关键管理人员薪酬情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司最近三年发生关联交易的关联方主要包括公司控股股东及其控制的企业、公司联营企业等。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　1、上述关联交易与公司正常生产经营相关，对公司的主营业务发展具有积极意义。

　　2、上述关联交易以市场价格为定价基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

　　3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，并发表了独立董事意见如下：

　　“鉴于公司拟非公开发行股票，公司对最近三年（即2018年度、2019年度、2020年度）关联交易实际发生情况进行了自查和确认。根据《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司以往对关联交易已经履行的审议程序，我们对该等关联交易进行了审查，最近三年（即2018年度、2019年度、2020年度）关联交易系公司业务发展所需，并遵循了公平、自愿、合理的交易原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。”

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2021年5月25日

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2021-034

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年5月24日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

　　一、关于确认公司最近三年关联交易的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事阮德利、闫丽君回避表决）

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

　　二、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事阮德利、闫丽君回避表决）

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

　　三、关于修改<公司章程>及附件的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2021年5月25日

　　证券代码：600470        证券简称：六国化工        公告编号：2021-039

　　安徽六国化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月10日  14点30分

　　召开地点：安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月10日

　　至2021年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至12已经公司七届十五次董事会和七届九次监事会审议通过，议案审议情况详见2021年2月27日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告；议案十三经公司七届十五次董事会和七届十八次董事会审议通过，议案14、15经公司七届十八次董事会和七届十二次监事会审议通过，议案审议情况详见2021年3月20日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次临时股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、6、7、8、10、14、15

　　应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

　　（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　六、 其他事项

　　联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

　　电话：0562-2170536

　　传真：0562-2170507

　　联系人：邢金俄  周英

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2021年5月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽六国化工股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2021-038

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于修改《公司章程》及附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年5月24日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》。根据《中华人民共和国证券法》相关规定、中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》的相关要求以及根据《安徽省开展“证照分离”改革全覆盖试点工作实施方案》要求，在全省范围内实施企业经营范围登记规范化，公司为了贯彻落实省政府工作部署要求，对于原登记经营事项进行规范调整。根据上述法律法规的相关要求，公司对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。修订前后内容对照如下：

　　以上修改内容涉及《公司章程》附件《股东大会议事规则》第二十七条、三十一条相应内容做同样修改，具体如下：

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2021年5月25日