安徽六国化工股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470    公告编号：2021-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2021年5月14日以书面和传真形式向全体监事送达第七届监事会第十二次会议通知。2021年5月24日以通讯方式召开了第七届监事会第十二次会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；

　　（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议《关于修改<公司章程>及附件的议案》。

　　（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司监事会

　　2021年5月25日

　　股票简称：六国化工     股票代码：600470      公告编号：2021-037

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2020年度日常关联交易执行情况

　　及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（二）2021年日常关联交易预计金额和内容

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、铜陵市华兴化工有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜港路8号

　　法定代表人：刘群

　　注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整

　　经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2001年4月13日

　　2、铜陵化工集团包装材料有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市沿江路

　　法定代表人：李定

　　注册资本：捌佰陆拾叁万肆仟圆整

　　经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售,编织袋仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成立日期：1999年03月18日

　　3、安徽通华物流有限公司

　　住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

　　法定代表人：罗金

　　注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

　　经营范围：普通货运、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、矿产品、球团矿、煤炭、汽车、汽配销售，危险货物运输（以许可证所列项目为准），二类机动车维修（大、中型货车），危险化学品批发（以许可证所列项目为准），客车租赁服务，劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：1999年12月21日

　　4、铜陵华兴精细化工股份有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

　　法定代表人：刘群

　　注册资本：贰仟万圆整

　　经营范围：过硫酸铵15000吨/年、过硫酸钠5000吨/年，在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，硫酸铵生产、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2011年06月13日

　　5、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市翠湖一路2758号

　　法定代表人：杨全

　　注册资本：三仟万圆整

　　经营范围：化工产品批发（含许可证所列危险化学品批发），通信器材、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料（除贵金属）、润滑油、柴油（闭杯闪点≤60℃除外）、办公用品、木制品、五金机电及零配件、建材、消防器材及设备、煤炭、焦炭批发、零售及商品贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：1999年10月09日

　　6、铜陵市绿阳建材有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市滨江大道中段1688号

　　法定代表人：黄兴强

　　注册资本：肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰圆整

　　经营范围：改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、装饰材料、化工原料（除危险品）、机械设备、劳动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务，工业石膏（脱硫石膏、钛石膏）销售，场地租赁，代收水电费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：1999年08月30日

　　7、铜陵纳源材料科技有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

　　法定代表人：齐东辉

　　注册资本：壹亿壹仟玖佰万元整

　　经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）

　　成立日期：2013年9月24日

　　（二）与上市公司关联关系

　　（三）关联方主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　以上为2020年度及2020年12月31日相关财务数据，未审计。

　　前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　我们作为安徽六国化工股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第十六次会议审议的《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：

　　我们审查了2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案后认为：公司2020年日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2021年度日常关联交易的各项预计后，我们认为公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　2021年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2021年5月25日