渤海汽车系统股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车        公告编号：2021-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年5月24日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年5月24日召开，会议应到监事3名，实到3名，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

　　根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第八届监事会第一次会议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举崔雪梅为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司监事会

　　2021年5月25日

　　证券代码：600960        证券简称：渤海汽车       公告编号：2021-034

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，董事长谢伟先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9.00 关于选举董事的议案

　　10.00 关于选举独立董事的议案

　　11.00 关于选举监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9、10、11包含子议案，已经出席本次会议的股东及股东代表逐项表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：王海青、陈朋朋

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2020年年度股东大会的人员资格合法有效；公司2020年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　2021年5月25日

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-035

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月24日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年5月24日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

　　根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第八届董事会第一次会议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举董事长的议案》

　　同意选举谢伟为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于选举副董事长的议案》

　　同意选举林风华为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任林风华为公司总经理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

　　同意聘任王天文为公司常务副总经理，聘任季军为公司副总经理，聘任王云刚为公司副总经理、财务总监。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　同意聘任袁春晖为公司董事会秘书，聘任黄岩为公司证券事务代表。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　同意选举谢伟、林风华、毛新平、长海博文、胡汉军、顾鑫为公司第八届董事会战略委员会委员；

　　同意选举李刚、毛新平、胡汉军为公司第八届董事会审计委员会委员；

　　同意选举长海博文、李刚、谢伟为公司第八届董事会提名委员会委员；

　　同意选举毛新平、长海博文、谢伟为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　此外，各专门委员会主任委员选举情况如下：

　　公司第八届董事会战略委员会选举谢伟为主任委员；

　　公司第八届董事会审计委员会选举李刚为主任委员；

　　公司第八届董事会提名委员会选举长海博文为主任委员；

　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会选举毛新平为主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于子公司泰安启程车轮制造有限公司技改项目的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于子公司泰安启程车轮制造有限公司向金融机构申请授信及融资的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于子公司向金融机构申请授信及融资的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2021年5月25日

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车          公告编号：2021-037

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于子公司向金融机构申请授信及融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股有限公司（以下简称“公司”或“渤海汽车”）于2021年5月24日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司泰安启程车轮制造有限公司向金融机构申请授信及融资的议案》，同意公司子公司泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“泰安启程”）根据业务发展需要，在2021年度向金融机构申请总额不超过人民币3.4亿元的综合授信额度。具体内容如下：

　　一、申请综合授信基本情况

　　泰安启程根据自身业务发展需要，拟在2021年度向金融机构申请总额不超过人民币3.4亿元的综合授信额度，本次授信额度不等于泰安启程实际融资金额，具体融资金额将视泰安启程资金的实际需求确定。

　　二、申请授信额度具体情况

　　单位：万元

　　注：1.以上授信额度不等于融资金额，具体融资金额将视泰安启程生产经营的实际资金需求来确定。

　　2.上述申请授信及融资事项实施过程中如涉及担保，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行审批程序以及信息披露义务。

　　3.本次授信额度有效期限为经公司第八届董事会第一次会议审议通过本议案之日起至公司审议下一年度授信额度之日止，在上述授信期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

　　三、业务办理授权

　　公司董事会授权经营层签署上述授信额度内的一切与授信、融资相关的各项法律文件。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2021年5月25日